Theo đó, ngày 16/12, Công TP Hà Tĩnh đã tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tại số 138A đường Nguyễn Du (thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), bắt giữ 5 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" với thủ đoạn làm giả hợp đồng cho thuê xe tự lái.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Khôi (SN 1977), trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Đỗ Văn Thành (SN 1998), Lê Hùng Mạnh (SN 1988) và Vũ Văn Dũng (SN 1992) đều trú tại An Đông, An Dương, TP Hải Phòng; Nguyễn Thị Phương (SN 1987), trú tại thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Triệt phá ổ nhóm

Công an khám xét cơ sở hoạt động cho vay nặng lãi "đội lốt" kinh doanh cho thuê xe tự lái

Quá trình khám xét, công an thu giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.

Các đối tượng khai, từ khoảng đầu năm 2018, Nguyễn Duy Khôi cùng "đàn em" từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh thuê căn nhà số 138A, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh để kinh doanh. Mặc dầu không có một chiếc xe nào để cho thuê nhưng chủ cơ sở này đã đội lốt kinh doanh cho thuê xe để hoạt động cho vay nặng lãi.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Khôi yêu cầu khách hàng ký vào giấy vay tiền đồng thời ký và điểm chỉ vào cả hợp đồng cho thuê xe ô tô cũng như giấy giao xe. Theo đó, Khôi thường cho khách hàng vay từ 3 đến 50 triệu đồng. Trường hợp đặc biệt cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30 đến 50 ngày, mức lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng tại cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm. Khi khách hàng đến kỳ hạn nhưng chưa kịp trả, khôi cho đàn em đến nhà để dằn mặt, đòi nợ.

Vụ án đang được Công an TP Hà Tĩnh hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phú Hậu