Đối tượng vừa bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn, sinh năm 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuê phòng tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP Huế. Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ được 02 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G; 2011 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.
Đối tượng Võ Anh Tuấn
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, đối tượng Võ Anh Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó đăng tìm trên các diễn đàn Facebook những người có nhu cầu cần tiền rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả 90.000đ/khách hàng, số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.
Cùng lúc này Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, ABbank.
Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.
Điều tra viên đang lấy lời khai của Võ Anh Tuấn
Để tạo 1 ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000đ/ví và được hưởng lợi từ 350.000đ đến 700.000đ/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.
Từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Võ Anh Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại, mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Minh Tích - Hồng Nhung
