Từ tháng 5/2024, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện một số đối tượng giả danh làm chủ doanh nghiệp để kêu gọi người dân góp vốn, nhưng không cung cấp thông tin rõ ràng về doanh nghiệp hay loại hình kinh doanh.
Qua điều tra, công an phát hiện Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) có các biểu hiện đáng ngờ. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã đã xác lập chuyên án để điều tra.
Sau một thời gian thu thập chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an thị xã Thái Hòa đã phá thành công chuyên án và bắt Nguyễn Trọng Phú với tội danh sử dụng tài liệu giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Nguyễn Trọng Phú từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị kết án 12 năm tù. Sau khi ra tù, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng, chuyên kinh doanh ô tô, mô tô, xe máy.
Đến tháng 6/2023, Phú thế chấp một chiếc ô tô cho một công ty tài chính để vay hơn 600 triệu đồng, nhưng vì không giữ giấy chứng nhận đăng ký xe, Phú đã làm giả giấy tờ này vào tháng 2/2024 qua mạng xã hội Facebook với giá 400.000 đồng.
Đầu tháng 5/2024, do khó khăn tài chính, Phú đã dùng giấy tờ giả này để lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng của chị N.T.T. (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) bằng cách thế chấp chiếc ô tô đã cầm cố trước đó.
Ngoài hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức,cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền hơn 20 tỷ đồng từ hơn 20 người dân ở nhiều huyện trong tỉnh.
Theo đó, Nguyễn Trọng Phú kêu gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, ban đầu trả lãi đầy đủ, đúng hẹn để tạo lòng tin, nhưng sau đó viện lý do Công ty thua lỗ để không chi trả tiếp.
Lê Quyết
