Theo thông tin ban đầu, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện bà T. có hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử với nhiều dấu hiệu nghi vấn về việc không kê khai thuế đầy đủ.
Ngay lập tức, Đội thuế đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành điều tra, làm rõ.
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bà T. đã đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời tận dụng các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok… để kinh doanh các mặt hàng nhập từ Thái Lan về Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động kinh doanh này đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không hề đăng ký kinh doanh theo quy định. Bà T. cũng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai hay nộp thuế nào với Nhà nước.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu công an xác định từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng từ việc bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế trốn lên tới hơn 400 triệu đồng.
Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo ra một tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Mục tiêu là làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, xác định chính xác nguồn gốc của các lô hàng hóa đã được nhập về, cũng như tổng doanh thu phát sinh của bà T. trên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác.
Đây được xem là một bước đi quan trọng trong việc siết chặt quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh online đang ngày càng phát triển.
Thành Nam (t/h)
