Lập nhiều công ty "ma", mua bán hóa đơn khống 11.000 tỷ đồng

09:44 10/08/2024 Pháp luật đời sống

Phạm Việt Cường, 47 tuổi; Vũ Thị Loan, 43 tuổi; Trần Thị Liên Chi, 47 tuổi, bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Phạm Việt Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Long (do Phạm Việt Cường làm Phó giám đốc) không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2/40 công ty "ma", chủ yếu về mặt hàng vật liệu xây dựng, sỏi, đá.

Cường mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một số người khác, tổng giá trị 75 tỷ đồng. Sau đó, Cường bán lại cho các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành, thu lợi 5 đến 7%.

Cảnh sát xác định Vũ Thị Loan (Kế toàn Công ty Tân Lang và Việt Khôi), đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty cũng như tài khoản cá nhân của bà Loan.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra vụ án.

Minh Đức

Bài liên quan

Mua bán hóa đơn trái phép có thể bị truy cứu hình sự

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, nhiều doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn trái phép diễn ra ngày một nhiều, nhằm mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, giảm nghĩa vụ thuế... Đây là hành vi trái pháp luật, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Công an TP. Đà Nẵng “xóa sổ” đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Qua điều tra, thu thập thông tin, công an xác định từ năm 2019 đến nay, H. thành lập 06 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Bắt giữ đối tượng mua bán hóa đơn trái phép thu lợi gần 100 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976) ngụ phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Bài viết khác

Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.
Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng Công ty Sơn Hà HT bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
18:59 19/11 Pháp luật đời sống
Do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, mới đây Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn…
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
18:24 19/11 Pháp luật đời sống
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc công ty GFDI Đà Nẵng cùng thuộc cấp về tội lừa đảo
07:00 19/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Phá chuyên án lớn về ma túy, tạm giữ 14 đối tượng
09:22 18/11 Pháp luật đời sống
Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phá chuyên án liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 14 nghi phạm cùng tang vật hơn 6 kg ma túy.
Khởi tố nhiều bị can liên quan đến dự án cây xanh
20:43 17/11 Pháp luật đời sống
Ngày 17/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 2 ngày vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan đến các dự án trồng cây xanh trên địa bàn.
Tội phạm liên quan đến thuế vẫn có chiều hướng gia tăng
19:28 17/11 Pháp luật đời sống
Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, thời gian gần đây, tội phạm liên quan đến thuế vẫn có xu hướng gia tăng, với các hành vi mua bán hóa đơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý của cơ quan chức năng.
Sau 4 tháng ra quân, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã
12:10 17/11 Pháp luật đời sống
Chỉ sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại được 27 đối tượng truy nã; xác minh, xác định được 30 đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài.