Lừa đảo hơn 68 tỷ đồng, 2 vợ chồng bị đề nghị án chung thân

Ngày 6/9, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Chí Phương (Sn 1988) và Võ Thị Thành (Sn 1990) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Mai Chí Phương là Giám đốc Công ty TNHH Huy Đoàn Hưng (trụ sở tại Hà Tĩnh). Võ Thị Thành là vợ của Phương (cùng trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Do kinh doanh bất động sản thua lỗ, phải vay mượn tiền của nhiều cá nhân, mất khả năng thanh toán nên Phương cùng vợ đưa ra các thông tin gian dối lừa vay tiền để góp vốn đầu tư mua bán đất, các dự án bất động sản; xin cấp đất ở mà không đấu giá; lừa thuê, mượn ô tô để vay tiền.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ đầu năm 2021 đến tháng 11/2022, Phương cùng vợ đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 bị hại với tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng. Ngoài ra, Phương còn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3 ô tô và sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân đối với cả hai bị cáo Phương và Thành về hai tội danh nêu trên.

Tranh luận tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung. Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số người bị hại cũng đề nghị trả hồ sơ để làm rõ các tình tiết, dòng tiền đã chuyển đi.

Bị cáo Thành cho rằng, mình bị một số người khác chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng nên đã gửi đơn tố giác tội phạm và mong được làm sáng tỏ để lấy lại tài sản trả cho các bị hại. Bị cáo và luật sư cho rằng đơn tố cáo nêu trên đã gửi từ tháng 9/2023 và đến tháng 8/2024, cơ quan điều tra đã đưa vào giải quyết tố giác tin báo nên đề nghị gộp vụ án.

Luật sư đề nghị cần làm rõ, tiền bị cáo đã chuyển cho ai, cần phải thu hồi lại để trả cho các bị hại trong vụ án này. Bởi nó liên quan đến nguồn tiền của các bị hại đang có mặt tại tòa.

Cũng theo luật sư, cần xác định lại trong số tiền đã giao dịch chuyển khoản với bị hại là bà N.T.T. (trú Hà Tĩnh) khoản tiền nào là giao dịch dân sự, số tiền nào phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX không trả hồ sơ.

Sau khi vào nghị án, HĐXX thông báo, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên cần kéo dài thời gian nghị án. HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 12/9.

Khánh Trình