Nam Định: Tạm giữ Kế toán Công ty CP Đường sắt Hà Ninh, lừa đảo chiếm 38 tỷ đồng
Làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng, sau đó rút tiền từ công ty chuyển vào tài khoản cá nhân, một kế toán đã bị tình nghi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 38 tỷ đồng…
Ngày 15/9, Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu, (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 – Công an tỉnh Nam Định) vừa ra quyết định và thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng Ngô Trường Giang (SN 1978), Kế toán trưởng - Công ty CP Đường sắt Hà Ninh (địa chỉ tại 19 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP. Nam Định).
Việc tạm giữ đối với Ngô Trường Giang để điều tra bước đầu về hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 38 tỷ đồng. Khi đã có đủ chứng cứ, xác định rõ tội danh, đối tượng này sẽ bị khởi tố.
Trụ sở Công ty CP Đường sắt Hà Ninh
Ngày 7/9, Công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của ông Ma Ngọc Yên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Hà Ninh tố cáo Kế toán trưởng của công ty là Ngô Trường Giang đã làm giả hồ sơ vay số tiền rất lớn từ nhiều ngân hàng, công ty tư nhân ở địa phương và đang có ý định bỏ trốn khi bị phát giác.
Tại cơ quan công an, đối tượng Giang khai nhận trong thời gian từ năm 2016 đến nay, đã lợi dụng tín nhiệm của Giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Ninh, ký một số lệnh chi trả tiền vay của công ty này với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Định. Tuy nhiên, Giang không trả tiền vào tài khoản của ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền 16 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ngô Trường Giang còn làm giả nhiều hồ sơ vay tiền đứng tên Công ty CP Đường sắt Hà Ninh, sau đó giả chữ ký của ông Vũ Đình Tuân (Giám đốc công ty) rồi bí mật đóng dấu đầy đủ. Sau đó, Giang lần lượt mang nhiều hồ sơ giả đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Nam Định, Công ty CP Minh Phụng và ông Nguyễn Đức Tín (số 327, đường Giải Phóng, TP. Nam Định), vay được tổng số tiền lên đến 22 tỷ đồng và lại chuyển hết vào tài khoản của mình.
Toàn bộ số tiền 38 tỷ đồng lừa đảo, chiếm đoạt được, Ngô Trường Giang khai nhận đã chi tiêu cho các mục đích cá nhân, trả nợ và chơi cờ bạc, lô đề.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bùi Tú
Tin mới
Bắc Giang tìm giải pháp gỡ khó đầu tư hạ tầng khu công nghiệp
Ngày 24/4, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cùng dự có thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện các KCN thành lập giai đoạn 2022-2025.
Bình Liêu - Quảng Ninh: Đặc sắc Hội Soóng cọ năm 2024
Ngày 24/4, tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu Hội Soóng, tỉnh Quảng Ninh cọ đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn.
Vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả: Khởi tố, bắt giam thêm một đối tượng
Liên quan đến vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bàn giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu
Chiều ngày 24/4, tại thành phố Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp bàn giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) biên giới và phát triển đại lý hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
Công an TP. Thanh Hóa bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Quảng Ninh: Tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, cơ sở, Công an tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
Câu chuyện thương hiệu
Xây dựng thương hiệu - yếu tố sống còn của doanh nghiệp
CEO Apple mê mẩn món cà phê trứng Hà Nội
Cần áp dụng các biện pháp mạnh, để doanh nghiệp FDI thực hiện nghiêm pháp luật về thuế
Alibaba tuyên bố cải cách tổ chức theo mô hình "1+6+N"
Không ngừng mở rộng thị trường, Grab vẫn liên tục báo lỗ?
Dấu hỏi lớn về dòng tiền của Grab?