Ngày 12/3/2026, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra hai vụ án kinh tế nghiêm trọng liên quan đến tội danh trốn thuế. Theo hồ sơ vụ án thứ nhất, Trần Văn Khánh (sinh năm 1987, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), hiện là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dệt may Phương Nam, đã có hành vi gian lận tài chính quy mô lớn. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, Khánh đã liên hệ và mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ một số doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số hóa đơn bất hợp pháp này được Khánh sử dụng để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp của mình, qua đó chiếm đoạt và trốn nộp ngân sách Nhà nước số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Cùng chung thủ đoạn gian lận, vụ án thứ hai liên quan đến Trần Văn Đoàn (sinh năm 1984, cùng trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Bảo Linh. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, vị giám đốc này đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp từ một công ty lập ra trên giấy tờ có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số hóa đơn này sau đó được hợp thức hóa vào hồ sơ kế toán của Công ty Bảo Linh nhằm mục đích kê khai giảm trừ thuế. Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Đoàn đã giúp doanh nghiệp trốn thuế trót lọt với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với hai giám đốc doanh nghiệp
Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với hai giám đốc doanh nghiệp

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tống đạt quyết định khởi tố hai vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh cùng Trần Văn Đoàn để tiếp tục điều tra. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây cung cấp hóa đơn khống liên tỉnh nhằm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của hai bị can đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thất thu ngân sách và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự minh bạch của môi trường đầu tư kinh doanh.

Việc bóc gỡ thành công các thủ đoạn gian lận thuế này thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế.

Thành Nam