Ngày 9/3, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang). Ông Kiên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trung Kiên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty của ông Kiên có hoạt động bán và lắp đặt các thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vị giám đốc này đã cố tình không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi bán hàng và "bỏ quên" luôn việc kê khai thuế đối với những mảng doanh thu này. Hành vi gian lận đã giúp đối tượng trốn nộp số tiền thuế lên tới hơn 258 triệu đồng.

Cũng trong đợt này, quá trình mở rộng điều tra một chuyên án phức tạp về tội phạm mua bán trái phép hóa đơn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố thêm hai giám đốc khác cùng về tội danh trốn thuế. Cụ thể, Nguyễn Hùng Vĩ (sinh năm 1981, trú tại Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Gỗ Vàng cùng Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Miền Tây QN. Đối tượng này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 849,3 triệu đồng.

Cùng với đó là Lê Hùng Dũng (sinh năm 1990, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát, gây thiệt hại ngân sách hơn 738,5 triệu đồng.

Các đối tượng vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về hành vi trốn thuế
Các đối tượng vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này tinh vi và có hệ thống hơn rất nhiều. Theo cơ quan công an, Vĩ và Dũng đã tìm mua số lượng lớn hóa đơn khống từ các "doanh nghiệp ma" – những công ty chỉ được lập ra trên giấy tờ mà không hề có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào. Mục đích của việc làm này là để hợp thức hóa đầu vào cho các lô hàng hóa trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ. Sau đó, các đối tượng sử dụng chính những hóa đơn giả mạo này để kê khai, quyết toán thuế hòng chiếm đoạt tiền hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT và làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hiện tại, cả hai vụ án trên đều đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thụ lý, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh các cá nhân và tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Sự việc lần này là một đòn giáng mạnh vào các đường dây tội phạm kinh tế, đồng thời cũng là lời cảnh báo đanh thép từ Công an tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan chức năng đề nghị, mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong lĩnh vực thuế. Bất kỳ hành vi gian lận, trục lợi nào từ ngân sách Nhà nước đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Thành Nam