Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV trong giai đoạn năm 2024 và 2025. Cùng với đó, cơ quan chức năng chính thức khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc công ty về tội trốn thuế theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó vào năm 2025, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại doanh nghiệp này cùng các đơn vị có liên quan. Tại thời điểm đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên đã bị tống đạt quyết định khởi tố về tội buôn bán hàng cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra mở rộng chuyên án, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi vi phạm trước đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên với vai trò là người đứng đầu, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn thực hiện các sai phạm nghiêm trọng về tài chính. Cụ thể, trong quá trình kinh doanh bán các sản phẩm của công ty, bị can đã không xuất hóa đơn bán hàng và không thực hiện kê khai thuế đối với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.
Hành vi che giấu doanh thu có chủ đích này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định việc làm của bị can đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, đồng thời giúp cá nhân hưởng lợi bất chính số tiền hơn 349 triệu đồng từ phần thuế giá trị gia tăng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Thanh Hiên cùng các đối tượng có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.
Thành Nam
