Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền ghi trên các hóa đơn giả lên tới gần 350 tỷ đồng. Các doanh nghiệp có liên quan trong vụ việc gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (TP. Yên Bái), Công ty Cổ phần IQ Group (TP. Yên Bái) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên – kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời giữ vai trò kế toán tại cả ba công ty nêu trên – đã câu kết với nhiều cá nhân khác để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã sử dụng 621 tờ hóa đơn GTGT giả, phát hành từ các công ty “ma” có trụ sở tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, với tổng giá trị hàng hóa khống gần 350 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ba đối tượng chính trong vụ án gồm: Nguyễn Như Thành (thành viên góp vốn), Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty Win Group), và Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty IQ Group) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp để thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Lê Quyết
