Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã về “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú. Hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Trước đó, tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất, nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
Quá trình hoạt động, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, để đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất, nhập khẩu hàng hóa nhằm hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu.
Với thủ đoạn này, 2 đối tượng đã thực hiện chuyển số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng qua biên giới để hưởng lợi.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Trần Trang
