Thanh Hóa: Triệt xóa ổ nhóm hoạt động tín dụng đen phức tạp

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này, gồm các đối tượng: Trịnh Anh Xuân (SN 1987); Trương Minh Đăng (SN 1992); Trần Cao Hải (SN 1985); Trần Văn Cấp (SN 1986); Lê Ngọc Nam (SN 1987) và Phạm Văn Dũng (SN 1986), cùng trú tại huyện Hậu Lộc. Đây đều là các đối tượng hình sự cộm cán, chuyên cho vay nặng lãi và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu, khoảng tháng 5/2020, ổ nhóm này cùng nhau góp vốn mở cửa hàng mua bán xe ôtô và tư vấn tài chính, cầm cố tài sản nhưng thực chất là để "núp bóng" hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm này hết sức tinh vi, khi cho vay, chúng yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ, sau đó nhóm này dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn, bọn chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay.

Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 194%), ổ nhóm của Trịnh Anh Xuân đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã vùng biển của huyện Hậu Lộc vay tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

 Lê Nam