Ngày 24/10, Công an quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đang tạm giữ với Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, ngụ quận Bình Tân), Trần Hữu Thắng (SN 1997), Thái Bá Oanh (SN 1984), Trần Quang Vượng (SN 1988) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, cả 4 cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, ngày 2/10, Công ty Vật liệu Xây dựng Đ.H. có trụ sở tại tỉnh Phú Yên gửi đơn đến Công an quận Bình Tân tố cáo bị chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng. Theo đơn tố cáo, do có nhu cầu cần mua sắt xây dựng nên công ty này lên mạng xã hội tìm và thấy Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên có bán sắt nên liên hệ, ký hợp đồng mua 44 tấn sắt với số tiền là 730 triệu đồng.
Ngày 1/10, Công ty Đ.H. thuê 2 xe ô tô tải tới bãi xe Liên Minh 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để nhận hàng. Hai tài xế kiểm tra đủ lượng sắt nên báo về cho Công ty Đ.H.. Sau đó, Công ty này chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Công ty Nhật Nguyên.
Khi về tới nơi, kiểm tra lại số sắt trên xe thì chỉ có 22 tấn, liên hệ lại với Công ty Nhật Nguyên không được, nên Công ty Đ.H. tố cáo tới công an.
Đến ngày 12/10, Công an quận Bình Tân tiếp tục nhận tin tố giác của anh D.T. (SN 1984, ngụ quận 8) tố cáo Công ty thép Nhật Nguyên lừa đảo gần 100 triệu đồng.
Cũng có nhu cầu mua sắt, ngày 5/10, anh T. liên hệ qua số điện thoại của 1 người tên Hiếu bán sắt có giá 184 triệu đồng. Sau đó, anh T. và Hiếu thống nhất lập hợp đồng mua bán. Ngày 11/10, anh T. chuyển số tiền gần 100 triệu đồng vào ngân hàng của Công ty Thép Nhật Nguyên. Sau khi nhận tiền xong, Hiếu không giao sắt và hủy liên lạc với anh Thanh để chiếm đoạt tiền.
Nhận tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra truy xét mời Sơn, Thắng, Vượng, Oanh, Hiếu về trụ sở làm việc. Qua làm việc, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Sơn sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương Mại Thép Nhật Nguyên có địa chỉ ở đường Thới Hoà, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Sơn quảng cáo trên trang mạng xã hội và lập trang bán hàng sắt giá rẻ. Sau khi thỏa thuận việc bán sắt với khách hàng xong, Sơn sử dụng pháp nhân của công ty để ký hợp đồng, yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản. Sau khi nhận được tiền, Sơn cùng đồng bọn tắt điện thoại và chặn mạng xã hội để khách không liên lạc được nhằm chiếm đoạt.
Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trên đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân (số điện thoại 02837560100) để trình báo hoặc gọi cho điều tra viên Lê Hoàng Công (số điện thoại: 0938558660) để trình báo.
Tâm An
