Ghi nhận nỗ lực trấn áp tội phạm công nghệ cao

Trong thư khen, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương. Lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên lợi dụng không gian mạng và hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh, chiến công này đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, kịp thời ngăn chặn và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Kết quả của chuyên án đồng thời mang tính răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ đối với các loại tội phạm có tổ chức và tội phạm công nghệ cao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an kịp thời đề xuất và có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, tiếp tục duy trì áp lực đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm để tạo môi trường an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ đoạn thao túng thị trường tiền mã hóa

Quá trình điều tra chuyên án xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo và che giấu tung tích dòng tiền, các đối tượng đã thành lập tới 52 công ty bình phong. Cơ quan công an đã đồng loạt triển khai lực lượng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, tiến hành bắt giữ và triệu tập làm việc với 142 đối tượng, thu giữ khối lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018, đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ) cùng các cộng sự là Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo đã tổ chức tạo lập, phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Nhóm này sử dụng nền tảng ONUS làm công cụ phân phối các đồng tiền ảo này tới tay các nhà đầu tư tại Việt Nam.

V
Vương Lê Vĩnh Nhân (trái) và Ngô Thị Thảo

Hành vi chiếm đoạt tài sản được thực hiện thông qua các thủ đoạn gian lận tinh vi trên môi trường mạng. Các đối tượng đã liên tục tung ra các quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng thực tế của các đồng tiền mã hóa do chúng tạo lập. Trên hệ thống giao dịch, nhóm này sử dụng thuật toán để tạo ra nguồn cung và nhu cầu giả tạo, trực tiếp thao túng thị trường và tự ý điều chỉnh giá tiền ảo theo ý chí chủ quan nhằm trục lợi.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm có Ngô Thị Thảo (người sáng lập, điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold) và 5 đối tượng liên quan khác. Hiện chuyên án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Thành Nam