Tổng cục Hải quan: Phát hiện 110 vụ việc có dấu hiệu rửa tiền

THCL Đây là thông tin được nêu tại báo cáo tổng kết kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2012-2015 của Tổng cục Hải quan vừa công bố.

Theo đó, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý 110 vụ buôn lậu, vận chuyển tiền, ngoại tệ, vàng trái phép; trong đó, có 98 vụ vận chuyển hơn 23,6 tỷ đồng, hơn 600.000 USD; 10 vụ vận chuyển 2,1 tỷ đồng tiền giả; 2 vụ xuất lậu hơn 105 lượng vàng… Cơ quan Hải quan đã xử lý vi phạm hành chính 87 vụ, với số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng; khởi tố 8 vụ, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra 15 vụ. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8-2016, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý hơn 10 vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, ngành đang triển khai kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020. Đối với đơn vị ngoài ngành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng quy chế, ký kết trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ và xử lý các vụ việc liên quan đến phòng chống rửa tiền và tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương…

PV