Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, bắt giữ 193 đối tượng

Ngày 13/01, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương liên quan triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến hơn 500%/năm.

Tiến hành xác minh, đến ngày 20/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra đường dây tội phạm nói trên.

Sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, số đối tượng trong chuyên án lên đến hàng trăm người, trải khắp tại các địa phương trên toàn quốc, Công an TP. Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an TP. Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.

Đến 9 giờ 30 ngày 11/01, nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an TP. Đà Nẵng và Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh cùng công an các đơn vị, địa phương của Công an TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 09 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động, tiến hành bắt giữ Wang YunTao (S 1988, quốc tịch Trung Quốc) - được xác định là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan.

Được biết, tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh là 154 người, tại tỉnh Bình Dương là 39 người. Tiến hành khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 08 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đến ngày 13/01, tất cả các đối tượng có liên quan được di lý về TP. Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo “vỏ bọc”, bình phong nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng.

Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hữu Hoàng