Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đường dây này hoạt động với tổ chức chặt chẽ, được điều hành bởi các đối tượng đầu sậu trong và ngoài địa bàn. Trên cơ sở này, chuyên án đã được xác lập và triển khai với sự phối hợp từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh.
Trong quá trình điều tra, công an đã làm rõ 17 đối tượng chân rết trong đường dây, bao gồm 3 đối tượng cầm đầu: Phạm Thị Xuân (SN 1975, trú tại xã Quỳnh Vinh), Hồ Sĩ Dũng (SN 1989, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai), và Nguyễn Văn Biển (SN 1973, trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).
Cơ quan chức năng cũng làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong một ngày dao động từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, với nhiều thủ đoạn rất tinh vi và sẵn sàng tiêu hủy các tài liệu ngay sau khi hoàn thành giao dịch.
Với quyết tâm triệt phá, ngày 17/12/2024, Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động 17 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 23 đối tượng liên quan, thu giữ 32 điện thoại di động, nhiều sổ sách ghi số lô, đề và 200 triệu đồng tiền mặt. Riêng trong ngày triệt phá, các đối tượng đã giao dịch hơn 600 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ là khoảng 150 tỷ đồng.
Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Lê Quyết
