Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (37 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam.

Cảnh sát làm việc với những đối tượng trong đường dây (Ảnh: Bộ Công an).
Cảnh sát làm việc với những đối tượng trong đường dây (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 7/11, Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610kg viên nén khí N2O; hơn 71.000 chai khí thành phẩm; hơn 6.500 vỏ bình khí; 50kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 23 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an Hà Nội xác định từ năm 2019 đến ngày 6/11, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O, khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng hơn 7.300 tấn khí N2O, trị giá hơn 5,2 triệu USD, tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng)...

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh cùng 2 đối tượng khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 2 đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; một đối tượng về tội Buôn lậu. 

Minh Đức