“Trùm” đánh bạc Nguyễn Văn Dương hợp tác với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao như thế nào?

Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, sáng nay, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (công ty CNC). Dương là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ và bị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”.

Nguyễn Văn Dương

Trong phiện tòa sáng nay, khi Hội đồng xét xử hỏi ai là người giới thiệu Dương với Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục C50, Nguyễn Văn Dương khai nhận được ông Phạm Quý Ngọ, nguyên Thứ trưởng Bộ công an (đã mất) giới thiệu.

Dương khai việc thành lập Công ty CNC sau vài lần trao đổi với Nguyễn Thanh Hóa. “Anh Hóa có nói về việc thành lập công ty của C50 với chức năng là công ty bình phong. Có lần tôi và anh Hóa có đồng ý giới thiệu tôi. Theo đề án mà tôi được biết thì việc thành lập công ty bình phong để làm kinh tế nghiệp vụ. Mục đích thành lập công ty là để làm kinh tế nghiệp vụ phục vụ cho C50. Sau đó, hai bên ký HĐ hợp tác vào đầu tháng 10/2011 với nội dung làm kinh tế, kinh doanh… Người ký HĐ hợp tác là anh Hóa”, Nguyễn Văn Dương khai.

Cựu Chủ tịch CNC khai trong thời gian ký hợp tác với C50, phía C50 cam kết góp vốn và nhân lực. CNC đã tham gia hợp tác trinh sát tình hình tội phạm công nghệ cao và đã có rất nhiều báo cáo trong hồ sơ vụ án. Trong đó có cả tội phạm mạng nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng. Trong thời gian hoạt động, hàng năm CNC đều có báo cáo với C50.

Về việc CNC đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám, là trụ sở của Tổng cục Cảnh sát, Dương khai trụ sở của CNC thời gian đầu phải thuê bên ngoài, sau đó đến năm 2012 thì đặt tại số 10 Hồ Giám.

“Trước đó, bị cáo đề xuất với lãnh đạo Cục C50 là ông Võ Tuấn Dũng (Cục phó Cục C50, người đã đột tử trong phòng làm việc ngày 4/5/2018-PV) để được thuê văn phòng tại số 10 Hồ Giám. Việc này cũng không khó khăn gì vì lúc đó không có người sử dụng, để tránh hỏng hóc thì có nhu cầu cho sử dụng”, Nguyễn Văn Dương nói.

Tại trụ sở, CNC có thiết kế 1 phòng làm việc riêng cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50), bên ngoài phòng làm việc có treo 1 biển tên “Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa”.

Trả lời HĐXX, Nguyễn Văn Dương cho biết hoàn toàn tôn trọng quan điểm của VKS nêu trong cáo trạng và thừa nhận mọi cáo buộc nêu trong cáo trạng là hoàn toàn đúng.

Trong những ngày vừa qua, HĐXX đã hỏi về quá trình xin giấy phép thành lập Công ty CNC, song song với việc làm trung gian thanh toán, bị cáo Dương cho biết CNC “đã và đang trong quá trình xin giấy phép đối với game bài RikVip nhưng chưa được cấp phép”.

Đối với Hợp đồng số 010 ký với VTC Online tháng 4/2015 về hợp tác vận hành hệ thống game bài, Dương khai có báo cáo với Nguyễn Thanh Hóa về việc này và được Hóa nói “việc này là cần thiết để thực hiện cổng trung gian thanh toán”. “Vì là công ty nghiệp vụ cần hạn chế người biết nên chỉ một số lãnh đạo Cục C50 được biết, trong đó có ông Võ Tuấn Dũng (Cục phó Cục C50)".

“Trong thời gian CNC hợp tác với VTC Online, không có cơ quan nào đến kiểm tra đối với CNC, còn đối với VTC Online thì bị cáo không rõ. Nhưng bị cáo nhớ là anh Phan Sào Nam có nói với tôi về việc PC 50 Công an Hà Nội có kiểm tra VTC Online nhưng bị cáo nghĩ rằng CNC là công ty bình phong của C50 nên không sao”.

Tại thời điểm PC 50 kiểm tra đối với VTC Online, bị cáo không nhớ là đã gọi điện cho ai để nhờ vả. Tuy nhiên, trước đó Phan Sào Nam khai có thông báo cho Dương và Dương hứa sẽ nhờ người can thiệp để tiếp tục hoạt động.

“Do thời gian đã lâu nên bị cáo không nhớ, bị cáo đã khai đúng sự thực”, Nguyễn Văn Dương nói.

HĐXX công bố lời khai của bị cáo Dương tại CQĐT: “Cuối năm 2015 anh Phan Sào Nam gọi điện cho tôi thông báo là PC50 mời anh Nam lên làm việc, tôi gọi điện cho anh Hóa thông báo nội dung, anh Hóa bảo “để tao gọi điện”, sau đó tôi thấy VTC Online không bị xử lý gì”.

Trước những chứng cứ HĐXX đưa ra, Nguyễn Văn Dương xác nhận lời khai trên là đúng sự thật.

“Thời điểm 2015 trên thị trường có rất nhiều game phổ biến, nên tôi đã đề xuất có những cách xử lý, tuy nhiên tại thời điểm đó C50 chưa có chế tài xử lý đối với những hoạt động này. CNC tham gia hóa trang vào hoạt động này, nắm bắt hoạt động này để đề xuất hướng xử lý, nên chúng tôi đã làm”.

Trả lời HĐXX về việc CNC và VTC Online có khoảng thời gian 1 tháng tạm ngừng hợp tác, cũng như đổi tên Game bài RikVip thành Tip.Club, Nguyễn Văn Dương nói:

“CNC là công ty nghiệp vụ nên cũng có nhiều bí mật, nếu để lộ bí mật thì không được nên tôi có nói với anh Phan Sào Nam là đang trong giai đoạn “nhạy cảm”. Sau khi có ý kiến của C50 tôi cho tạm dừng hợp tác với VTC Online vào tháng 8/2016 nhưng chỉ dừng hợp tác trong khoảng 1 tháng sau khi hai bên ký thanh lý HĐ số 010. Sau đó bị cáo trao đổi với anh Nam về việc thay đổi pháp nhân và thay đổi tên của game bài (từ RikVip thành Tip.Club) để đảm bảo tính bí mật cho CNC.”

Tuy nhiên bản chất hệ thống game bài và cổng trung gian thanh toán không thay đổi. Toàn bộ doanh thu giai đoạn 1 tháng 4/2015-8/2016 được chuyển về công ty CNC.

Dương cũng không quên nói về sự giúp đỡ của Nguyễn Thanh Hóa và lãnh đạo C50 đối với CNC:

“Về sự giúp đỡ của C50 và anh Hóa đối với công ty, vì các anh cũng muốn tham gia vào cộng đồng người sử dụng mạng, nắm bắt tình hình tội phạm mạng nên tôi nghĩ là cần thiết, đó là ý thức chủ quan để tôi hợp tác với VTC Online”.

Nguyễn Văn Dương khẳng định không có ý kiến gì đối với tội danh tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên bày tỏ sự “ngạc nhiên” về tội Rửa tiền mà bản thân bị cáo bị truy tố.

“Tôi không nhận thức được đó là hành vi rửa tiền. Sau quá trình điều tra và được cơ quan điều tra phân tích, tôi nhận thức mình là nhà đầu tư hoạt động nhiều lĩnh vực. Sau khi tham gia vào dự án này tôi tiếp tục đầu tư vào dự án khác, nhất là thời điểm nhà nước khuyến khích xã hội hóa phát triển hạ tầng giao thông nên tôi đã tham gia vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn”, Nguyễn Văn Dương nói.

Theo cáo trạng, tổng số tiền Nguyễn Văn Dương hưởng lợi là 1.650 tỷ đồng. Bị cáo cho biết bản thân không thể nhớ hết nhưng đó là số liệu cơ quan điều tra đã làm việc với kế toán của CNC nên bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào kế toán của mình.

Hoan Nguyễn