Thủ đoạn sản xuất hàng giả khép kín
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến năm 2025, ba nhân vật chủ chốt gồm Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã lợi dụng tư cách pháp nhân để thao túng toàn bộ hệ thống các công ty như MediPhar, MediUSA và Việt Đức. Nhóm này thiết lập một quy trình khép kín, tinh vi từ khâu bôi trơn xin cấp phép chuẩn GMP cho nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm đến việc sản xuất và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả ra khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu thực tế từ các hoạt động buôn bán của MediPhar và MediUSA lên tới hơn 1.762 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua công tác giám định, có tới 88 sản phẩm được xác định là hàng giả, mang lại mức doanh thu khổng lồ gần 540 tỷ đồng. Qua đó, nhóm các ông trùm Mạnh, Hoàng và Vũ đã đút túi khoản lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng. Tiếp tay đắc lực cho hoạt động sản xuất hàng giả này là đội ngũ quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm của các công ty, bao gồm các bị can Phạm Văn Thụ, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Lan, Đặng Thị Ngoan và Lê Xuân Cừ.
Không dừng lại ở việc kinh doanh hàng giả, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp còn chỉ đạo bộ phận tài chính thực hiện chiêu trò gian lận kế toán quy mô lớn nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Từ năm 2021 đến 2024, dưới sự điều hành của Mạnh, Hoàng và Vũ, hai bị can phụ trách tài chính là Phạm Thị Hường và Lê Thị Toan đã sử dụng phần mềm Fast để lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song.
Cụ thể, một hệ thống sổ sách chỉ dùng để kê khai thuế với mức doanh thu vỏn vẹn hơn 363 tỷ đồng. Trong khi đó, hệ thống sổ sách nội bộ ghi nhận mức doanh thu thực tế khổng lồ nhưng bị bỏ ngoài báo cáo lên tới hơn 1.792 tỷ đồng. Theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi gian dối này của bốn công ty (MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife) đã gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế hơn 304,8 tỷ đồng. 
Móc ngoặc, hối lộ cán bộ nhà nước
Để duy trì "đế chế" làm ăn phi pháp và che đậy các khoản doanh thu nghìn tỷ, Nguyễn Năng Mạnh đã sử dụng chiêu bài "bôi trơn". Bị can này trực tiếp móc nối, đưa hối lộ cho nhiều cán bộ quản lý nhà nước để được tạo điều kiện thuận lợi trong các khâu thẩm định nhà máy, thông quan hàng hóa và công bố hồ sơ sản phẩm.
Hành vi đưa hối lộ của Mạnh đã kéo theo sự sa ngã của hàng loạt cán bộ, bao gồm hai cựu lãnh đạo thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan là Nguyễn Thế Việt và Nguyễn Hữu Tuân, cùng cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) Phạm Công Chiến. Các bị can này đều bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nghiêm trọng hơn, đường dây này còn vươn vòi mua chuộc Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, để đối tượng này tuồn các thông tin mật của cơ quan nhà nước, giúp nhóm tội phạm kịp thời tẩu tán tài liệu, tiêu hủy chứng cứ mỗi khi bị thanh tra, kiểm tra.
Thành Nam (t/h)
