Hai trong số các bị can cầm đầu đường dây được xác định là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã bị khởi tố và bắt giam
Điều tra bước đầu xác định ông Dương và ông Nam thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại cuộc họp ngày 11-3 của Ban Bí thư để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án nói trên, Ban Bí thư đánh giá đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư. Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
Cùng ngày, nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã bị khởi tố và bắt giam. Cũng theo tìm hiểu của PV, ngoài ông Hoá, nhiều cán bộ công an khác liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ này đã bị đình chỉ công tác, chức vụ để làm rõ các sai phạm.
Được biết, vụ án này đã được Công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu điều tra từ cuối năm 2017.
Cụ thể, ngày 25-5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bà Phương bị một người sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26-7-2017, công an bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, trú Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.
Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ những người cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Từ đó, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (42 tuổi, tổng giám đốc).
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ hành vi đánh bạc là 2777 tỉ đồng; tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Căn biệt thự vi phạm TTXD của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa
Được biết, biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa nằm ở khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân (đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sai phép nhưng chây ỳ tháo dỡ dù đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
Đông Hòa
