Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Vụ nhận lãi ngoài từ OceanBank: Ba cựu lãnh đạo PVEP hầu tòa

Sáng 6/5/2019, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) ra xét xử.

Vụ nhận lãi ngoài từ OceanBank: Ba cựu lãnh đạo PVEP hầu tòa - Hình 1

Các bị cáo tại tòa

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gồm ông Đỗ Văn Khạnh (cựu Tổng giám đốc PVEP, cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (cựu Trưởng ban tài chính PVEP) và bà Vũ Thị Ngọc Lan (cựu Phó tổng giám đốc PVEP).

HĐXX gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. 2 kiểm sát viên của VKSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa.

Tham gia bào chữa cho 3 bị cáo có tổng cộng 8 luật sư. Trong đó, bị cáo Lan mời 4 luật sư, bị cáo Hùng mời 3 luật sư và bị cáo Khạnh mời 1 luật sư bào chữa.

Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng đề nghị tòa triệu tập bà Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank)… đến tòa.

Do những người này có đơn xin xét xử vắng mặt, luật sư này đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp nhận.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank chi nhánh Thăng Long.

Theo đó, PVEP đã ký và gia hạn 793 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi dao động từ 5,5%- 14%/ năm với Oceanbank. PVEP đồng thời cũng mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long để gửi tiền không kỳ hạn VND và USD, với lãi suất dao động từ 0,1%-2,4%.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014. Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.

Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp nhờ Nguyễn Trà My, Nguyễn Hải Hà (làm việc tại Oceanbank) chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng số tiền 51,816 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiền 4,056 tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng khai chỉ nhận và chi số tiền 39,212 tỷ đồng, nhưng chứng cứ đã thu thập được đỉ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận và chi tiêu 51,816 tỷ đồng. Cáo trạng nhận định bị can Nguyễn Tuấn Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai báo hết và chưa nộp đủ số tiền chiếm đoạt.

Nội dung cáo trạng nhận định hành vi của các bị can đủ căn cứ kết luận phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017.

Trong vụ án này, Nguyễn Tuấn Hùng còn khai đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết, nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai của Hùng để xử lý.

Các đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My là người đưa tiền chăm sóc khách hàng đã bị xử lý trong giai đoạn I vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Oceanbank.

Hằng Vương (t/h) 

Bài liên quan

Tin mới

Bắc Giang ngăn chặn hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm
Bắc Giang ngăn chặn hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại trong dịp cuối năm.

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô đặc biệt lớn trên 1.000 tỷ đồng.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân
Bệnh viện Lê Văn Thịnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp theo phương pháp Đông - Tây y kết hợp; nhu cầu tư vấn, điều trị các bệnh về thính lực; nhu cầu chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo và chuyên nghiệp. Ngày 08/12, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức, TP. HCM tổ chức lễ khai trương các đơn vị cơ xương khớp, thính lực và tổ khám và điều trị tại nhà.

Lồng ghép giới vào kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu
Lồng ghép giới vào kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

Việt Nam cam kết đưa vấn đề bình đẳng giới và hành động vì khí hậu trong chương trình nghị sự cao nhất của đất nước và Việt Nam là thành viên tích cực của tất cả các thỏa thuận quốc tế nhằm thúc đẩy các mục tiêu này.

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống hàng giả
Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống hàng giả

Trong xu hướng chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần chủ động, có kế hoạch xây dựng hệ sinh thái công nghệ về chống hàng giả, như tích hợp các công nghệ chống giả trên tem - bao bì; sử dụng mã QR code và SMS để truy vết nguồn gốc sản phẩm, xác thực hàng chính hãng, chống sao chép, làm giả/nhái sản phẩm, kiểm soát sản phẩm khi kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với lãi suất hấp dẫn
Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với lãi suất hấp dẫn

Nhằm tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đồng thời gia tăng cơ hội đầu tư hấp dẫn, hiệu quả đối với khách hàng, Agribank chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2022 với lãi suất hấp dẫn.