Trước đó, cơ quan Công an nắm được trên địa bàn tỉnh Hà Giang có hiện tượng huy động vốn với số tiền lớn có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Qua tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định Trần Trung Hiếu là kẻ đứng ra thực hiện. Tuy nhiên, Hiếu không có mặt tại nơi cư trú.
Sau một thời gian truy tìm, cơ quan Công an đã bắt giữ được đối tượng Hiếu tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Hiếu khai nhận, do cần tiền để chi tiêu, trả nợ nên đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giả.
Hiếu đã mạo danh là cán bộ làm trong lĩnh vực ngân hàng, đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Hiếu rủ rê, lôi kéo các nạn nhân đưa tiền, sau đó hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ 3% đến 17% trong thời gian từ 3 đến 10 ngày/1 hồ sơ đáo hạn.
Với thủ đoạn này, Trần Trung Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và TP. Hà Nội.
Cơ quan Công an thông báo ai là nạn nhân của Hiếu thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Minh Đức
