Bắt đối tượng lập 28 công ty "ma" mua bán trái phép hơn 1.555 tỷ đồng hóa đơn

Trưa 21/3, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh (36 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thị Xuân ( 61 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội), Trần Quang Hiếu (38 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Vũ (30 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào.

Vào cuộc điều tra, ngày 12/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an một số địa phương bắt giữ Hạnh và đồng bọn để phục vụ điều tra.

Bước đầu, Công an TP. Hà Nội đã làm rõ Hạnh là đối tượng cầm đầu, cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác định đường dây của Hạnh đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Minh Đức