Bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thuý (Ảnh Bộ Công an)
Cụ thể, ngày 22/8/2019, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với Lê Tấn Hùng (SN 1963; nguyên Tổng giám đốc Sagri) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1966; nguyên Kế toán trưởng Sagri).
Trước đó, các bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày 6, 7/8/2019, sau khi cả 2 bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới)
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Trần Văn Trường (SN 1976; Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong); Đỗ Sĩ Hoài Thanh (42 tuổi, Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong); Đoàn Quang Hồi (SN 1972; Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế); Nguyễn Thị Nguyên (SN 1968; Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế).
Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Riêng bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1980; Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai (Ảnh Bộ Công an)
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa công bố sai phạm cụ thể của ông Hùng.
Còn trong kết luận chuyển sang cơ quan điều tra trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những cá nhân liên quan việc ký khống 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với Công ty Thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty du lịch thanh niên xung phong. Tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM xác nhận 40/70 người có tên trong danh sách đi nước ngoài không tham gia các chuyến đi do Sagri tổ chức, 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Hai công ty du lịch cũng xác nhận đã tất toán 10 hợp đồng với Sagri nhưng thực tế không thực hiện chuyến đi.
Thanh tra TP.HCM xác định Công ty CP Du lịch thanh niên xung phong có hành vi lập khống hóa đơn đối với 6 hợp đồng, số tiền gần 5 tỷ đồng với SAGRI; Công ty TNHH thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế có hành vi lập khống hóa đơn đối với 4 hợp đồng, số tiền hơn 8,3 tỷ đồng với Sagri.
Đặc biệt, Thanh tra TP.HCM khẳng định Sagri có dấu hiệu câu kết với 2 công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định pháp luật.
PV
