Kết luận của Bộ Công an
Mới đây, CQĐT Bộ Công an có Văn bản 3469/CSKT-P10 gửi Tòa án quận 7 trả lời kết quả phối hợp xác minh.
Tại Văn bản này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thiên Phú theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/CSKT-P15 ngày 25/3/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được Công văn số 285/TAQ7 ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến " Đơn đề nghị rút đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân Quận 7" ghi ngày 18/5/2020, mang tên của bị can Bùi Thế Sơn và việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Thiên Phú.
Văn bản của Bộ Công an gửi Tòa án nhân dân Quận 7
Phối hợp xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã căn cứ Điều tra viên phối hợp trích xuất bị can Bùi Thế Sơn để Thẩm phán ghi lời khai bị can Bùi Thế Sơn về 02 nội dung trên. Ngoài ra, liên quan đến việc chuyển nhượng góp vốn của các thành viên Công ty TNHH Thiên Phú, Cơ quan điều tra tiến hành giám định chữ ký, chữ viết của bị can Bùi Thế Sơn trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Phú. Theo đó, căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM thì "tại hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty Thiên Phú do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra, toàn bộ chữ ký, chữ viết tên "Bùi Thế Sơn" đều không phải do bị can Bùi Thế Sơn ký và viết".
Đồng thời, lời khai của ông Bùi Thế Sơn cũng khẳng định chữ ký trên các tài liệu chuyển nhượng vốn góp không phải của ông. Ông Bùi Thế Sơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ hành vi giả mạo chữ ký của ông nếu có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty Thiên Phú có vốn điều lệ 90 tỉ đồng, trong đó ông Bùi Thế Sơn nắm giữ 99% vốn và là người đại diện pháp luật của công ty.
Ý kiến của UBND tỉnh Bình Dương
Trước thiệt hại nặng nề do bị “chôn” 1.600 tỷ vào dự án Hòa Lân gần 2 năm qua, Tập đoàn Kim Oanh đã nhiều lần có Đơn kêu cứu tới nhiều nơi.
Ngày 15/9/2020, Chủ tịch UBND Bình Dương Trần Thanh Liêm có Văn bản 4538/UBND-KT phúc đáp nội dung đơn phản ánh kiến nghị của Kim Oanh về một số dự án tại địa phương này.
“Với dự án Hòa Lân, qua phân tích và đối chiếu với quy định pháp luật, UBND tỉnh Bình Dương chưa xem xét việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án Hòa Lân. Sau khi bán đấu giá, Kim Oanh có nộp hồ sơ xin chuyển đổi chủ đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương đã giao cho Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu.
Nhưng khi đang trong quá trình giải quyết thì Thanh tra Bộ Tư pháp thanh tra quá trình đấu giá. Tiếp theo, ngày 14/02/2019, Thiên Phú có đơn ngăn chặn; ngày 15/3/2019, Tòa án Quận 7 có quyết định “phong tỏa” dự án Hòa Lân.
UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét đề nghị TAND Tối cao chỉ đạo Tòa án Quận 7 đẩy nhanh việc xét xử làm cơ sở để UBND tỉnh Bình Dương hướng dẫn Kim Oanh thực hiện hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư theo đúng quy định.”
Trang Nguyễn
