Cảnh báo nhóm DN BĐS có dấu hiệu tăng vốn điều lệ ảo, huy động vốn trái pháp luật

Sơ đồ phân lô đất nền của Dự án  Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi được Công ty Alibaba Tây Bắc và Công ty Alibaba nhận là chủ đầu tư để huy động vốn trái pháp luật

Cụ thể, theo HoREA, thời gian qua, đã có nhiều thông tin về trường hợp Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) và Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP. HCM (Công ty Alibaba Tây Bắc) có những dấu hiệu nghi vấn về việc tăng vốn điều lệ "ảo"; công bố bán nền nhà, thu tiền trước của khách hàng "kiểu kinh doanh đa cấp" tại nhiều "dự án" đất nền chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện để được huy động vốn khi bán nền nhà hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật, trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An và gần đây là tại TP. HCM, đã có tác động xấu làm nhiễu loạn thị trường bất động sản và có thể gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng, của nhà đầu tư thứ cấp. 

Theo thông tin HoREA cung cấp, Công ty Alibaba, mã số DN: 0313788565; đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5/5/2016 với vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 353 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 3/12/2016 với vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/9/2017, vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông đăng ký góp vốn bằng tiền mặt là ông Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc 10%; ông Nguyễn Thái Luyện 80%; bà Võ Thị Thanh Mai 10%.  Công ty này có 1 chi nhánh đặt tại địa chỉ 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. 

Công ty Alibaba Tây Bắc có mã số DN: 0314675116; đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12/10/2017, vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, có 3 cổ đông gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Ali, đăng ký góp 7.800 tỷ đồng; ông Lê Xuân Sơn đăng ký góp 3.600 tỷ đồng; bà Đặng Thị Bích Ngọc, ngụ tại 22/4A đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, đăng ký góp 600 tỷ đồng. 

Theo HoREA, 2 DN trên tăng vốn quá lớn đối với một doanh nghiệp  khởi nghiệp trên thị trường bất động sản. Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Ali, chỉ đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng, nhưng lại cam kết góp vốn vào Công ty Alibaba Tây Bắc 7.800 tỷ đồng. Hai cổ đông khác là ông Lê Xuân Sơn, đăng ký góp đến 3.600 tỷ đồng; bà Đặng Thị Bích Ngọc đăng ký góp đến 600 tỷ đồng, cũng là không bình thường.

Một Công ty khác nằm trong nhóm Alibaba tại TP. HCM là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Ali, mã số DN: 0310511406; đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/12/2010 với tên gọi đầu tiên là Công ty TNHH MTV RENTHOUSE, vốn điều lệ chỉ có 100 triệu đồng, chỉ có 1 thành viên là ông Nguyễn Thái Luyện và cũng là người đại diện pháp luật; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 5/8/2017, với tên mới là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Ali, vốn điều lệ được nâng lên 100 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/9/2017,  đăng ký vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. 

Ngoài việc tăng vốn bất thường, trên trang Web của Công ty Alibaba có đưa ra danh sách 10 dự án phân lô bán nền do công ty này làm chủ đầu tư, nhưng không đúng sự thật, vì trong các dự án đó, thì Dự án Marine City tại Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích 28,2 ha, với khoảng 1.000 căn nhà phố, biệt thự, chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải, trụ sở đặt tại địa chỉ số 16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu; Khu đất "Dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi" cho đến nay đang là dự án được Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc mời gọi đầu tư; Đối với các dự án Alibaba Long Phước 1, 2, 3, 4, 5... cũng đã được lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành xác định không có dự án nào do Công ty Địa ốc Alibaba làm chủ đầu tư ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch  HoREA, vừa qua Hiệp hội có nhận được "Đơn tố giác Công ty Alibaba" của ông Trần Dũng là khách hàng đã mua 3 lô đất liền kề 27, 28, 29 tại dự án Long Phước 5, nên có văn bản yêu cầu Công ty Alibaba giải quyết thỏa đáng quyền lợi của ông Trần Dũng, nhưng cho đến nay, Công ty Alibaba chưa có văn bản phúc đáp về việc xử lý vụ việc nêu trên 

Ngoài ra, trong các "dự án" đất nền mà Công ty Alibaba; Công ty Alibaba Tây Bắc công bố, có dự án là của chủ đầu tư khác; có "dự án" chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, điển hình là: Công ty Tây Bắc và Công ty Alibaba tự xưng là chủ đầu tư dự án đất nền 97,58 ha thuộc Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi - Khu vực VIII-3 và đang công bố tung ra 1.000 nền nhà và huy động vốn trái phép bằng "Phiếu đặt chỗ" nhận đặt cọc 50 triệu đồng/nền, trong khi 2 doanh nghiệp này chưa phải là chủ đầu tư dự án. không có quyền công bố dự án, không có quyền huy động vốn kể cả hình thức đặt cọc giữ chỗ". Nếu huy động đủ thì số tiền lên đến 50 tỷ đồng, có thể gây ra thiệt hại cho những người đặt chỗ mua nền và các nhà đầu tư thứ cấp. 

Nhận định về trường hợp của 2 doanh nghiệp nêu trên, HoREA cho rằng, có tình trạng như trên là do các doanh nghiệp này đã lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp và sự chưa tương thích giữa Bộ luật Dân sự và Luật Kinh doanh bất động sản, để huy động vốn trái phép khi bán bất động sản hình thành trong tương lai nhằm lừa đối khách hàng và đối tác. 

Do vậy, HoREA kiến nghị, UBND TP. HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Củ Chi phối hợp kiểm tra các vụ việc trên địa bàn TP. HCM có liên quan đến các công ty nêu trên để xử lý hoạt động huy động vốn trái pháp luật của các doanh nghiệp này.

Đồng  thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát lại các quy định của Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Dân sự, để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh những sơ hở, lỏng lẻo, thiếu phối hợp, tạo cơ hội cho kẻ xấu và một số doanh nghiệp đã lợi dụng để huy động vốn trái phép khi bán bất động sản hình thành trong tương lai như đã xảy ra trong thời gian qua.

Khánh Yên