Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua hàng chục ngàn căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng

08:28 01/09/2023 Pháp luật đời sống

Ngày 1/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng, Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn.

Hiếu (bên trái) và Luân bị Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang đang cầm đầu 2 đường dây tội phạm công nghệ cao — Hiếu (bên trái) và Luân bị Công an Đà Nẵng bắt quả tang đang cầm đầu 2 đường dây tội phạm công nghệ cao

Cụ thể, trưa 28/8, tại căn hộ 1204, nhà CT1 chung cư xã hội (tên thương mại là The OriGarden, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), công an bắt quả tang nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu, sử dụng trái phép thông tin CCCD của nhiều người để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Qua xác minh, từ khoảng tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu đầu tư máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 đối tượng, trả lương theo tháng để làm thuê cho Hiếu.

Hiếu sử dụng Telegram “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Sau đó, số thông tin cá nhân và thẻ sim được dùng để mở tài khoản trực tuyến ngân hàng và ví điện tử các loại.

Đến khi bị phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Hiếu được xác định đã bán lại các tài khoản trên để kiếm lời.

Trưa cùng ngày, tại căn hộ 11A14, nhà CT2 Chung cư The OriGarden, công an tiếp tục bắt quả tang nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn, đang phạm tội với hình thức tương tự.

Các đối tượng mua thông tin cá nhân (gồm ảnh chân dung và CCCD) và thẻ sim để mở trái phép hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng điện tử

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó có tối thiểu 52 tài khoản đang còn đăng nhập bằng ứng dụng Internet banking.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6/2023, Luân thuê 4 đối tượng để làm việc cho mình.

Đến khi bị phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Công an quận Liên Chiểu đã tạm giữ Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu, phối hợp với Phòng An ninh mạng tiếp tục mở rộng vụ án.

Hoàng Nguyên

Bài liên quan

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ định vị chính xác địa chỉ 3 từ khóa

Đà Nẵng chính thức ứng dụng công nghệ định vị chính xác địa chỉ 3 từ khóa (what3words). Đây là nền tảng hành trình số của Thành phố Đà Nẵng, áp dụng cho người dân gọi yêu cầu cấp cứu, các trung tâm 115 nhận diện chính xác trên bản đồ số, điều phối xe cấp cứu 115 chính xác, rút ngắn thời gian.

144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài tại Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2023

Giải Golf Phát triển châu Á (Asian Development Tour - ADT) của Asian Tour là giải đấu trọng tâm nằm trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2023 do TP. Đà Nẵng chủ trì tổ chức. Ông Ken Kudo, Phó Giám đốc Quan hệ đối tác tại Asian Tour chia sẻ, đây là năm thứ hai ADT được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng.

Bài viết khác

Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ 15 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
16:18 25/11 Pháp luật đời sống
Ngày 25/11, Công an TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can để điều tra tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Lạng Sơn: Phá thành công chuyên án về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép
19:55 24/11 Pháp luật đời sống
Ngày 24/11, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số LS1124, xác lập ngày 18/11/2024 về đấu tranh với đường dây, đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Công an Buôn Ma Thuột bắt giữ một đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn
19:13 24/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa điều tra, triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương và đã khởi tố 3 đối tượng trong vụ án.
Triệt phá vụ mua bán gần 5.000 viên thuốc lắc và 1kg ma túy tại Buôn Ma Thuột
18:34 24/11 Pháp luật đời sống
Ngày 24/11, theo thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị khởi tố 3 bị can để làm rõ vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tang vật thu giữ là 4.960 viên ma túy loại MDMA và 1kg ma túy loại ketamine được giấu trong thùng thuốc nam.
Công an quận Thanh Khê khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hậu lừa đảo
06:52 23/11 Pháp luật đời sống
Đối tượng này hoạt động lưu động, thường thuê khách sạn trên địa bàn TP. Đà Nẵng để lưu trú, di chuyển bằng nhiều ô tô khác nhau đến các cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động.
Cao Bằng: Công ty TNHH MTV Dũng Anh nợ thuế hơn 2,1 tỷ đồng
19:28 22/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách 19 đơn vị nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 mà Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vừa công bố, thì Công ty TNHH MTV Dũng Anh đứng đầu danh sách nợ thuế, với số tiền nợ hơn 2,1 tỷ đồng...
Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
14:37 22/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.