Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 05 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn gồm: Bùi Hồng Thiện (SN 1973); Hoàng Thị Khánh Ly (SN 1986); Trần Thị Tuyển (SN1985); Lương Thị Huế (SN 1989) và Trần Thị Duyên (SN 1993). Các bị can trên đều trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Theo điều tra, từ năm 2010 đến khi bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh.
Ngoài ra, Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Cuối năm 2020, Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh khám xét nhà và bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai - là trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính cùng 1 khẩu súng hơi.
Kết quả điều tra đã làm rõ, tổng số tiền phần trăm mà Bùi Hồng Thiện thu về từ việc xuất khống, bán trái phép hóa đơn là hơn 9,1 tỷ đồng.
Nguyễn Mạnh
