Doanh nghiệp nào “đội sổ” nợ thuế nghìn tỷ tại Nghệ An?

Theo đó, số tiền nợ thuế của 48 doanh nghiệp nằm trong danh sách này là 2.079.286.504.485 đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thanh Nhàn đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền lên đến trên 1.031 tỉ đồng, chiếm gần 50% tổng số tiền nợ thuế của tỉnh Nghệ .

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã quyết định cưỡng chế hóa đơn, thông báo gửi Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thanh Nhàn - người đại diện pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức, cưỡng chế trích tiền từ tài khoản. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục chây ỳ trả nợ.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An buộc phải tiến hành rà soát từng tổ chức, cá nhân (bên thứ 3) đang giữ tiền, tài sản khác của Tập đoàn Thiên Minh Đức, sau đó ra quyết định cưỡng chế, đề nghị các bên thứ 3 nộp thay (số tiền như quyết định) từ hơn 1 triệu đồng cho đến hàng đồng.

Đồng thời nhấn mạnh, nếu không nộp thay thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Khoản 1, Điều 125 của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Được biết, trong năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh với 1.820 tỉ đồng. Thậm chí, tổng số tiền mà Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group) đóng góp vào ngân sách nhà nước còn cao gần gấp đôi đơn vị đứng thứ 2 là Công ty xăng dầu Nghệ An với 941 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền.

Tháng 1/2024, Thanh tra Chính phủ đã công khai kết luận thanh tra về những sai phạm xảy ra Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá tại đơn vị này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bất động sản. Các dự án nổi bật của tập đoàn này phải kể đến Tổ hợp đô thị khách sạn Hà Nội Kim Liên tại Cửa Lò (Nghệ An) và dự án Highway5 Residences tại Gia Lâm, Hà Nội.

Xuân Lê