Theo Công an TP. Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC (địa chỉ: 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các Bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da. Phòng Cảnh sát kinh tế CATP đã phối hợp cơ quan chức năng rà soát, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế; Vũ Đăng Thái - Giám đốc Công ty NAC đã chỉ đạo nhân viên Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản Công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.
Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của Công ty.
Bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm: Một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là 885.879.546 đồng); một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.
Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh và Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng Marketing, Chatpage của Công ty NAC.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 4/9/2024 Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC.
Thời điểm này, Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.
Ngày 5/9/2024, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Đồng thời, khởi tố 04 bị can gồm: Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty.
Đây là các đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập 02 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn - doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sỹ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế Thành phố Hà Nội để thu hồi số tiền thuế trốn.
Công an TP. Hà Nội cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực phối hợp cơ quan chức năng rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Thành phố.
Thành Nam
