Hà Tĩnh: Khởi tố 2 'bà trùm' chuyên cho vay nặng lãi

08:46 16/09/2019 Pháp luật đời sống

Trong vòng chưa đầy 1 năm, với cách tính lãi suất “cắt cổ”, 2 đối tượng Nguyễn Thị Linh và Lê Thị Yến đã thu lợi bất chính từ nhiều nạn nhân với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Linh và Lê Thị Yến (đều 48 tuổi, cùng trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Lê Thị Yến và Nguyễn Thị Linh tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019, đối tượng Nguyễn Thị Linh đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung vay hai lần, tổng số tiền 340.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 9%/tháng, 108%/năm). Qua hai lần cho vay, Linh đã thu lợi bất chính từ chị Dung số tiền 279.400.000 đồng.

Các mẫu giấy kích cỡ A4 với những dòng chữ “Alô là có tiền”, “hỗ trợ tài chính”, “cho vay tiền” được gián kín bề mặt bảng thông báo của UBND phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An. (Ảnh chụp ngày 28/12/2018)

Trong khi đó, vào các ngày 28/3, 10/4, 12/4 và 17/4/2019, Lê Thị Yến đã cho chị Dung vay 4 lần với tổng số tiền 1.850.000.000 đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 12%/tháng, 144%/năm) và 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 15%/tháng, 180%/năm).

Qua bốn lần cho vay, Yến đã thu lợi bất chính từ chị Dung với tổng số tiền 53.227.779 đồng.

Hoàng Linh

Bài liên quan

Hà Tĩnh: Khởi tố cô giáo lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1978, trú tại TDP Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghệ An: Tạm giữ nhóm cho vay tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ”

Ngày 6/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Thược (43 tuổi), Phan Thị Hòa (49 tuổi) và Phạm Văn Mai (59 tuổi), cùng trú tại huyện Nghĩa Đàn về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nghệ An: Tín dụng đen “bủa vây” từ thành thị tới nông thôn

Thời gian qua, tình trạng cho vay nặng lãi (còn gọi là tín dụng đen) đã và đang nở rộ, hoành hành khắp các huyện thị, nông thôn trên toàn tỉnh Nghệ An. Cũng từ đây, xuất hiện các băng nhóm đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ, gây mất trật tự, an ninh xã hội.

Bài viết khác

Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ 15 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
16:18 25/11 Pháp luật đời sống
Ngày 25/11, Công an TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can để điều tra tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Lạng Sơn: Phá thành công chuyên án về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép
19:55 24/11 Pháp luật đời sống
Ngày 24/11, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số LS1124, xác lập ngày 18/11/2024 về đấu tranh với đường dây, đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Công an Buôn Ma Thuột bắt giữ một đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn
19:13 24/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa điều tra, triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương và đã khởi tố 3 đối tượng trong vụ án.
Triệt phá vụ mua bán gần 5.000 viên thuốc lắc và 1kg ma túy tại Buôn Ma Thuột
18:34 24/11 Pháp luật đời sống
Ngày 24/11, theo thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị khởi tố 3 bị can để làm rõ vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tang vật thu giữ là 4.960 viên ma túy loại MDMA và 1kg ma túy loại ketamine được giấu trong thùng thuốc nam.
Công an quận Thanh Khê khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hậu lừa đảo
06:52 23/11 Pháp luật đời sống
Đối tượng này hoạt động lưu động, thường thuê khách sạn trên địa bàn TP. Đà Nẵng để lưu trú, di chuyển bằng nhiều ô tô khác nhau đến các cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động.
Cao Bằng: Công ty TNHH MTV Dũng Anh nợ thuế hơn 2,1 tỷ đồng
19:28 22/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách 19 đơn vị nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 mà Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vừa công bố, thì Công ty TNHH MTV Dũng Anh đứng đầu danh sách nợ thuế, với số tiền nợ hơn 2,1 tỷ đồng...
Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
14:37 22/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.