Ngày 18/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) về hành vi buôn lậu.
Ông Lộc cùng với nhân viên bị cáo buộc buôn lậu số hàng hóa tổng trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, thu lợi bất chính 210 tỉ đồng.
Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát truy tố các ông: Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty Bảo Linh); Hoàng Tuấn Sơn (phó giám đốc Công ty Bảo Linh); Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) cùng nhiều nhân viên của doanh nghiệp này.
Trong vụ án này, cựu Chi cục trưởng Hải quan Cảng 2 Nguyễn Thị Thu Hiền; Vũ Ngân Châu, cựu phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2, cùng 3 người khác bị cáo buộc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ
Theo cáo trạng, tháng 12/2020, Ngô Quang Tuyên cùng Nguyễn Tài Lộc (em vợ Tuyên) thành lập Công ty Tài lộc để mua gỗ ván bóc trong nước bán cho khách hàng nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc).
Đến tháng 11/2021, sau một thời gian hoạt động, Tuyên và Lộc thấy Công ty Tài Lộc không đủ nhân sự để hoạt động, dẫn đến hàng khi xuất khẩu có lô hàng không đúng chất lượng, không đủ về số lượng nên phải đền bù thiệt hại cho khách hàng; đồng thời, giá bán không cạnh tranh được trên thị trường nên lượng khách hàng phía Trung Quốc sụt giảm.
Do đó, Tuyên và Lộc thống nhất không trực tiếp thu mua gỗ trong nước để xuất sang Trung Quốc nữa mà thành lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng gỗ ván bóc từ Việt Nam sang Trung Quốc và một số nước để hưởng tiền công, phí dịch vụ.
Sau khi quen việc, Lộc mua thông tin CCCD trôi nổi trên mạng Internet, hoặc mượn CCCD của người nhà để thành lập hàng chục công ty khác (gọi chung là nhóm Công ty Tài Lộc). Sau khi thành lập nhóm Công ty Tài Lộc, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc tuyển dụng thêm nhân viên, thành lập các bộ phận để thực hiện hoạt động xuất khẩu trái phép.
Để thực hiện xuất khẩu, Ngô Quang Tuyên trực tiếp liên hệ với khách hàng Trung Quốc qua phần mềm Wechat, thỏa thuận giá xuất khẩu (khi Công ty Tài Lộc trực tiếp xuất khẩu) và giá dịch vụ xuất khẩu (khi nhóm Công ty Tài Lộc thực hiện xuất khẩu). Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc chỉ đạo bộ phận "Chứng từ và khai báo hải quan" lập hồ sơ khai báo hải quan gồm: Tờ khai hải quan (TKHQ); Hóa đơn thương mại; Bảng kê lâm sản để thực hiện khai báo hải quan điện tử.
Theo đó, Cơ quan tố tụng xác định trong quá trình xuất khẩu hàng hóa, nhóm Công ty Tài Lộc có sai phạm về lập khống hồ sơ lâm sản; khai báo không đúng khối lượng, giá trị hàng hóa xuất khẩu, dẫn đến việc khai báo không đúng với tổng giá trị hàng gỗ ván bóc đã xuất khẩu là hơn 1.814 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can hưởng lợi bất chính qua Công ty Tài Lộc và nhóm Công ty Tài Lộc là gần 211 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, nhóm công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tiền "chi ngoài" hơn 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.
Nhân viên của Công ty Tài Lộc đã đề xuất với cán bộ hải quan Trịnh Đăng Tài giúp doanh nghiệp được phê duyệt tờ khai thông quan nhanh và khai báo khối lượng hàng hóa thấp hơn thực tế.
Nhân viên công ty đề xuất mức tiền "chi ngoài" cho nhóm công chức hải quan là 100.000 đồng một tờ khai hải quan và 800.000 một container hàng.
Kết quả điều tra xác định cán bộ hải quan Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương hưởng toàn bộ tiền "chi ngoài" cho tờ khai hải quan và 15% tiền thông quan.
Phần còn lại 85% tiền thông quan được Tài chuyển lại cho phó đội trưởng Thu Hương.
Hương được hưởng 15% số tiền trên và phần còn lại tiếp tục chuyển cho đội trưởng.
Đội trưởng Đặng Hoàng Lân tiếp tục phân chia số tiền "thông quan" hưởng 20%, chia cho chi cục trưởng và phó chi cục trưởng mỗi người 30%.
Viện kiểm sát cáo buộc hai lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 là Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu đã nhận tiền từ nhóm Công ty Tài Lộc tổng hơn 1,2 tỷ đồng.
Đội trưởng Thu Hương bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân tổng số tiền gần 4,5 tỉ đồng và đội phó nhận 3,2 tỉ đồng.
Hành vi của nhóm hai cựu lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 bị quy kết phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Thiên Trường
