Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Hiền bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu. Hành vi này đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng Trần Quốc Khánh thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép một lô hàng lớn gồm 4.171 thùng sữa và thực phẩm dinh dưỡng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ vào Việt Nam.
Ước tính, tổng trị giá lô hàng buôn lậu này lên đến hơn 3,4 tỷ đồng, bao gồm các sản phẩm như: Abbott Ensure Original Vanilla Shake, Horizon Organic Liquid Whole Milk và Glucerna Original Homemade Shake Vanilla.
Bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1986 tại Nam Định, trước khi bị khởi tố là công chức công tác tại Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, thuộc Chi cục Hải quan Khu vực II.
Trước đó, vào tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) và Trần Ngọc Dâng cũng về hành vi buôn lậu liên quan đến lô hàng này.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 12/4/2023, khi lực lượng chức năng phát hiện 4.171 thùng sữa nhập lậu tại TP. Thủ Đức, số lượng này vượt 521 thùng so với tờ khai hải quan. Tại thời điểm kiểm tra, Trần Quốc Khánh đã không thể xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng. Các đối tượng liên quan khai nhận, lô hàng này do Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam để tiêu thụ thông qua Công ty Busan.
Việc khởi tố một cán bộ hải quan trong vụ án buôn lậu sữa quy mô lớn này cho thấy sự quyết tâm của Công an TP. Hồ Chí Minh trong việc làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi, gây thất thoát cho nhà nước và ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan CSĐT mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thành Nam (t/h)
