Ngày 20/8, Công an TP Đồng Nai cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn, có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong đó, Công an TP Đồng Nai đã đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn, khởi tố 4 vụ án với 84 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hơn 165 doanh nghiệp “ma” được lập để xuất bán hóa đơn
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập hơn 165 doanh nghiệp “ma”, sử dụng pháp nhân của các doanh nghiệp này để xuất bán trái phép hơn 54.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Đáng chú ý, hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên cả nước được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép trong các vụ việc trên.
Theo Công an TP Đồng Nai, kết quả đấu tranh cho thấy tình trạng lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đang diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là lôi kéo, thuê hoặc nhờ những người không trực tiếp kinh doanh đứng tên thành lập doanh nghiệp. Qua đó, các đối tượng tìm cách che giấu người thực sự điều hành, tổ chức hoạt động phạm tội.
Cảnh giác với lời mời “đứng tên công ty để nhận tiền”
Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào như: “Chỉ cần đứng tên thành lập công ty, không phải kinh doanh sẽ được trả tiền”; hoặc các đề nghị cho thuê, cho mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký, con dấu, tài khoản thuế điện tử và những giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp.
Việc đứng tên hộ, cho thuê, cho mượn hoặc cung cấp thông tin, giấy tờ để người khác sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật có thể khiến người đứng tên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy thuộc tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên vì lợi ích trước mắt mà đứng tên thành lập doanh nghiệp cho người khác hoặc giao thông tin, giấy tờ, công cụ quản lý doanh nghiệp cho người khác sử dụng. Những hành vi này có nguy cơ khiến người đứng tên trở thành người tiếp tay cho hoạt động gian lận, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Phương Di (t/h)
