Theo hồ sơ vụ án, 3 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thành Hoàng (sinh năm 1996, trú tại Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (sinh năm 1995, trú tại Hà Nội) và Vũ Quang Huy (sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên). Các bị can bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện nhóm này đã tổ chức hoạt động mua bán đồng tiền điện tử mang mã GFT và GLF (thuộc dự án tự xưng Galaxy Finance) hoàn toàn theo mô hình đa cấp. Thủ đoạn tinh vi của chúng là cố tình khoanh vùng con mồi, tập trung lôi kéo những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về công nghệ và tài chính số. Để tạo vỏ bọc uy tín, nhóm đối tượng liên tục tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng, sự kiện Gala, kết hợp lập hàng loạt trang cộng đồng trên mạng xã hội để quảng bá dự án.
Tại các buổi thuyết trình, chúng vẽ ra bức tranh lợi nhuận "khủng", "nổ" rằng GFT và GLF là tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc sở hữu của một tập đoàn quốc tế uy tín. Để đánh vào tâm lý hám lợi, nhóm này rêu rao đồng tiền đang ở mức giá đáy, hứa hẹn giá trị sẽ tăng gấp 2-3 lần trong thời gian cực ngắn. Bằng các gói đầu tư với mức lãi suất không tưởng lên tới 180%/năm (tương đương 15%/tháng), chúng đã thành công đưa nhiều người vào tròng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của các nạn nhân lên tới khoảng 2,8 tỷ đồng.
Nhằm tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo tìm bị hại. Cơ quan chức năng đề nghị những ai đã tham gia đầu tư vào đồng tiền điện tử GFT, GLF của dự án Galaxy Finance khẩn trương ra trình báo trước ngày 21/12/2026.
Nạn nhân có thể đến trực tiếp trụ sở công an tại địa chỉ: Số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, người dân có thể liên hệ qua số điện thoại của cán bộ tiếp nhận: Đại úy Nguyễn Đức Phước (0946.232.868) hoặc Điều tra viên thụ lý chính, Đại úy Phạm Văn Anh (0968.677.769) để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Thành Nam
