Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ hệ sinh thái Canvanex. Đường dây này hoạt động thông qua việc quảng bá và mua bán cổ phần số dưới dạng đầu tư "đồng tiền số CVX", được quảng cáo là sử dụng công nghệ Blockchain ưu việt với lời hứa mang lại giá trị sinh lời trọn đời.
Tại Thái Nguyên, nhóm đối tượng đã phát triển nhiều chi nhánh và liên tục tổ chức các hội thảo quy mô lớn, lôi kéo hàng trăm người tham gia. Bằng khẩu hiệu "Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu", chúng bán các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận sau 365 ngày có thể tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Chính những lời hứa hẹn về lợi ích bền vững đã khiến nhiều người cao tuổi và cán bộ hưu trí tin tưởng, dốc tiền tiết kiệm đầu tư vào đồng CVX. Một nạn nhân tại Thái Nguyên cho biết đã đầu tư gần 2 tỷ đồng nhưng sau một năm vẫn không thu lại được tiền.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án 326C. Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, chia sẻ: "Qua điều tra, xác định đây là sàn bất hợp pháp, các đối tượng vận hành kín kẽ, tìm cách che giấu hành vi phạm tội rất tinh vi. Số tiền thu về các đối tượng chuyển hóa thành đồng tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau trước khi chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản của đối tượng".
Quá trình điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu sinh năm 1984, thường trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Hiếu tạo vỏ bọc hợp pháp bằng cách thành lập bốn công ty, trong đó có Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP và Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC. Bản thân Hiếu trực tiếp giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc để điều hành việc huy động vốn trái phép thông qua sàn giao dịch CANVANEX. Mặc dù đăng ký trụ sở một số công ty tại Hà Nội, địa bàn hoạt động chính và trung tâm điều hành của nhóm lại được đặt tại Đà Nẵng.
Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt khám xét các trụ sở của đường dây này. Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang làm việc, thu giữ 66 bộ máy tính, hệ thống máy chủ, 14 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.
Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu vốn đầu tư, y đã tự thiết kế dự án CANVANEX, bán cổ phần số lấy tiền để mua sắm bất động sản và phục vụ mục đích cá nhân. Trang web giao dịch nội bộ id.canvanex.com được làm giả với giao diện tương tự sàn quốc tế, các loại tiền ảo như CVX, CVXM hoàn toàn không có giá trị lưu hành hợp pháp. Để vận hành hệ thống, Hiếu xây dựng mô hình đa cấp nhiều tầng: từ lãnh đạo cấp cao quản lý vùng miền, đến các chi nhánh PGC địa phương và đội ngũ thủ lĩnh tuyến dưới. Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một quản lý cấp cao, thừa nhận hoa hồng chi trả cho hệ thống lên đến 10% cho mỗi cấp giới thiệu, mặc dù công ty hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh thương mại sinh lời.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ba đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Công an tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các nạn nhân tiếp tục trình báo để phối hợp điều tra, làm rõ toàn bộ quy mô của đường dây lừa đảo này.
Thành Nam
