Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin chi tiết về vụ việc. Theo đó, quá trình điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Trần Minh Đ. (sinh năm 1995, trú tại Hà Nội). Đối tượng này đã thuê một căn nhà tại tổ dân phố Cời, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ để làm cơ sở hoạt động. Tại đây, Đ. trang bị hàng chục bộ máy tính, điện thoại di động và tuyển dụng 6 nhân viên chuyên thực hiện việc gọi điện, nhắn tin tiếp cận người dân.
Để có thông tin liên lạc, nhóm này đã mua danh sách dữ liệu cá nhân gồm họ tên và số điện thoại trên ứng dụng Telegram với mức giá 2 triệu đồng. Sau khi phân chia dữ liệu, các nhân viên tiến hành mời chào đầu tư. Các đối tượng còn lập tài khoản TikTok mang tên “HNI Trade Gold” để phát trực tiếp các nội dung phân tích giá vàng, ngoại hối. Từ đó, chúng dẫn dụ người xem tham gia các nhóm Zalo "VIP", gửi đường dẫn đăng ký và hướng dẫn nạn nhân nạp tiền vào nền tảng giao dịch trực tuyến KVB. 
Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) chưa được cơ quan chức năng cấp phép để tránh rủi ro mất toàn bộ tài sản. Người dân cần đề cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư cam kết lợi nhuận cao, việc nhẹ lương cao, cũng như các hội nhóm tư vấn tài chính không rõ lai lịch trên Zalo, TikTok, Telegram. Cơ quan công an cũng nhấn mạnh người dùng mạng xã hội tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ và không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho các cá nhân không quen biết.
Thành Nam
