Trong số 5 người bị khởi tố liên quan đến đường dây trên, có Nguyễn Thị Hằng (SN 1978, trú tại phường 1, TP Bảo Lộc,tỉnh Lâm Đồng) được xem là "siêu giám đốc" vì điều hành và sở hữu đến 11 "công ty ma" nhằm thực hiện hành mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với giá trị hàng hóa lên đến gần 100 tỉ đồng.
Các cán bộ điều tra kiểm tra máy tính của "siêu giám đốc" Nguyễn Thị Hằng
Khoảng tháng 10-2017, sau khi phát hiện Nguyễn Thị Hằng - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú - có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Công an TP Bảo Lộc đã vào cuộc điều tra. Với cửa hàng bán vật liệu nhỏ nhưng Hằng đã tuyển chọn, thuê nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và báo cáo thuế. Tháng 2-2018, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập chuyên án HĐ02.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2014 đến 2017, lợi dụng quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Hằng đã dùng chứng minh nhân dân của người thân, người quen hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, P.Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập các công ty: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… để mua bán hóa đơn.
Bà Hằng tại cơ quan công an
Ngoài ra, đối tượng Trần Thị Thanh Nga cũng tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.
Theo đó, tất cả những công ty trên đều không có kho bãi, hàng hóa hay bất cứ hoạt động kinh doanh buôn bán gì. Bảng hiệu, trụ sở của những công ty này được Hằng đặt nhờ tại nhà những người quen, đứng tên giám đốc là người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng.
Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Hiện, vụ việc nữ giám đốc điều hành và sở hữu 11 "công ty ma" đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
PV(T/h)
