
Theo kết quả điều tra, từ tháng 2/2024, Hiền tham gia các hội biêu, hụi online tại tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. Nhận thấy mô hình này đơn giản, thiếu kiểm soát, Hiền nảy sinh ý định dùng danh tính người khác tham gia chơi biêu để chiếm đoạt tiền.
Từ tháng 5 đến giữa tháng 7/2024, Hiền đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người để tham gia 28 phần biêu trong 17 dây biêu do một chủ biêu tại tỉnh Quảng Nam tổ chức. Sau khi đấu biêu, trúng và nhận tiền, Hiền dừng việc đóng biêu chết, xoá tài khoản Zalo và chặn mọi liên lạc với chủ biêu. Với thủ đoạn trên, Trần Nguyễn Thanh Hiền đã chiếm đoạt của chủ biêu tại tỉnh Quảng Nam tổng cộng số tiền 696.173.000 đồng.
Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc này là lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các hội biêu online thiếu sự quản lý chặt chẽ. Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tham gia các hình thức vay mượn, góp vốn không chính thức trên mạng, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Lê Dũng