Nghi án dự án “bánh vẽ” huy động vốn theo mô hình đa cấp, Trường Tiền nói gì?

Trường Tiền Group tiền thân là Công ty cổ phần may Phú Thành, với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: May trang phục, sản xuất sợi, sản xuất vải dệt, sản xuất hàng dệt kim, may mặc xuất khẩu, ngày 15/01/2008 được Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2018, Công ty Cổ phần May Phú Thành đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, mở rộng thêm nhiều lĩnh vực, hướng đến xây dựng Tập đoàn cung cấp các sản phẩm đẳng cấp Quốc tế và đa ngành nghề.

Với việc tham gia thêm vào lĩnh vực bất động sản, Trường Tiền Group đã vướng vào nghi án “bánh vẽ” nhiều dự án để huy động vốn như Khu du lịch sinh thái Khuôn Thần ECO LAKE Lục Ngạn - Bắc Giang, Dự án chung cư Sky Garden Định Công…

Về vấn đề này, ông Hải cho rằng, dự án chung cư Sky Garden Định Công là hoàn toàn có pháp lý đầy đủ. Ông Hải dẫn chứng tờ văn bản chuyển nhượng của chủ đầu tư cũ Dự án chung cư Sky Garden Định Công là Công ty Cổ phần Địa ốc C&T với thời điểm chuyển nhượng là năm 2018. Cũng theo vị đại diện công ty này, hiện chủ đầu tư cũ đã bỏ trốn, Trường Tiền Group đang nắm giữ 40% cổ phần tại dự án này.

Khi được hỏi về kế hoạch triển khai dự án chung cư Sky Garden Định Công, đại diện Trường Tiền Group cho biết vì đây là dự án theo phương thức M&A nên mất nhiều thời gian. Thêm vào đó, do dự án phải điều chỉnh về thiết kế, giấy phép…nên không thể triển khai sớm như mong muốn. Hiện, giấy phép xây dựng dự án và quy hoạch của thành phố đang “vênh nhau” nên vấn đề này vẫn phải phụ thuộc vào cơ quan chức năng.

Về những rủi ro khi nhận chuyển nhượng dự án nhiều tai tiếng này, bà Trinh cho biết, phía công ty còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác chứ không chỉ tập trung vào bất động sản. Mình mua lại thì chấp nhận rủi ro của nó.

Trụ sở của Trường Tiền Group trên đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Còn với dự án ECO LAKE Lục Ngạn - Bắc Giang, ông Hải cho biết ban đầu công ty có tìm hiểu về dự án này vào khoảng năm 2016, 2017. Tuy nhiên sau đó không thực hiện và khẳng định trên tất cả các phương tiện thông tin truyền thông của Trường Tiền Group cũng không hề đăng tải thông tin về dự án này.

Bên cạnh đó, Trường Tiền Group còn dính nghi án hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp với quy trình trả thưởng nhị phân cho các hệ thống tại nhiều tỉnh thành. Trường Tiền Group còn kêu gọi nhà đầu tư góp vốn bằng hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư các dự án Tập đoàn Trường Tiền. Theo đó, các dự án được kêu gọi góp vốn gồm Khu đô thị Central Park City, dự án tòa nhà chung cư văn phòng hỗn hợp Sky Garden, dư án cửa hàng xăng dầu Phú Xuân Sơn, dự án Cửa hàng xăng dầu Minh Nhật, dự án cửa hàng xăng dầu nhiều lộc, dự án đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp Công Thiên Linh…

Định mức các gói đầu tư này được thể hiện rất rõ qua bảng chi tiết trong hợp đồng với các gói nhỏ nhất là 50 triệu đồng, với thời hạn 12 tháng, 1 tháng lãi 1.375.000 đồng, với thời hạn 18 tháng, 1 tháng sẽ lãi 1.500.000 đồng, còn với thời hạn 24 tháng, một tháng lãi là 1.750.000 đồng. Với gói định mức 10 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, 1 tháng lãi là 425 triệu đồng, thời hạn 18 tháng, 1 tháng lãi là 450 triệu đồng, thời hạn 24 tháng, một tháng lãi là 500 triệu đồng.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, ông Khiếu Xuân Khương - Chủ tịch Cty Gold Garden (nay là đại diện pháp luật của công ty CP Trường Tiền Holdings) đang mở văn phòng huy động vốn ở nhiều tỉnh, địa bàn, là một trong những thủ lĩnh cốt cán hàng đầu của tập đoàn này.

Theo đó, tại hội nghị các nhà đầu tư, Gold Garden giới thiệu những gói đầu tư tài chính hấp dẫn lãi suất 3-5%/tháng, có nhiều gói khác nhau theo hướng nhà đầu tư nào càng đầu tư nhiều càng được hưởng lãi suất cao. Đặc biệt, công ty còn đưa ra nhiều mức thưởng hấp dẫn cho mạng lưới huy động vốn, đó là thưởng nóng tới 8% giá trị hợp đồng đầu tư được ký cho nhân viên môi giới/tư vấn, miễn là họ tham gia mạng lưới của công ty.

Không những thế, với những nhà đầu tư ký hợp đồng ngay tại hội nghị sẽ có những ưu đãi trực tiếp. Theo lời giới thiệu và cam kết của Trường Tiền thì nhà đầu tư nhận lợi nhuận giai đoạn đầu 6-7% một tháng, thanh khoản đáo hạn hợp đồng trong 7-10 ngày sẽ nhận lại gốc. Chính điều này đã đánh trúng vào “lòng tham” của những người có tiền dư thừa, nhàn rỗi.

Ví dụ các gói đầu tư thông minh mà Công ty Cổ phần đầu tư Gold Garden thuộc Tập đoàn Trường Tiền đưa ra, nhỏ nhất là 20 triệu, với thời hạn 12 tháng, tiền lãi 1 tháng là 550.000 đồng, tổng 12 tháng là 26.600.000 đồng. Với gói đầu tư 10 tỷ, 1 tháng lãi 425 triệu đồng, tổng 12 tháng lãi 15,1 tỷ đồng.

Rất nhiều những lời quảng cáo trên Facebook, các hội nghị kêu gọi đầu tư, đã có nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với Tập đoàn Trường Tiền. Những nhà đầu tư này sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản mang tên Lê Khánh Trình – Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Tiền. Thế nhưng sau đó, đã có nhiều nhà đầu tư viết đơn trình báo gửi tới các cơ quan công an, báo chí, cho biết chỉ được nhận tiền lãi thời gian đầu, sau đó không được nhận tiền lãi nữa.  Thậm chí có những trường hợp dù hợp đồng đã quá hạn 12 tháng nhưng phía Tập đoàn Trường Tiền vẫn chưa thanh toán tiền gốc cho nhà đầu tư khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc và lo ngại sẽ mất trắng khoản tiền đầu tư.

Về vấn đề này, đại diện Trường Tiền Group đã gửi đến báo chí bản thông cáo báo chí số 0201/2020/CV/TTG. Theo đó, Trường Tiền Group cho biết: “Tập đoàn Trường Tiền giao cho một đơn vị thực hiện việc phát hành cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư. Tùy vào từng điều kiện theo quy định của pháp luật và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh mà hiện nay các đơn vị thành viên, liên kết của Tập đoàn Trường Tiền đã có những hính thức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với mình để cùng nhau phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp”.

Tập đoàn Trường Tiền cho rằng: “Việc kinh doanh ở mỗi lĩnh vực khác nhau đều phụ thuộc vào thị trường ở mỗi thời điểm khác nhau….Vì lẽ đó mà chúng tôi có những cam kết về tài chính với các nhà đầu tư khác nhau…Hiện nay do hoạt động kinh doanh có những thời điểm chưa theo đúng kế hoạch dẫn đến việc chậm trả cổ tức cho các cổ đông, lợi ích hợp tác với các nhà đầu tư…”.

Cũng theo thông cáo báo chí, Tập đoàn Trường Tiền cho biết: “Có nhiều lý do để khách hàng lựa chọn chuyển vào tài khoản nào, chúng tôi không bắt cổ động phải chuyển vào đâu vì đây là sự mong muốn của khách hàng. Bên cạnh đó, giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cá nhân thì thanh toán và tài khoản cá nhân là điều đương nhiên”.

Thanh Trang