THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Thờigian: ½ ngày,khai mạc lúc 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2019 (thời gian đón tiếp Cổ đông bắt đầu từ 7h30)
Địa điểm: Hội trường lớn, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niênTiền Phong – số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Nội dung Đại hội:
Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2018;
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức cổ tức dự kiến năm 2019;
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2019;
Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật;
Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập và 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty (mục Quan hệ cổ đông 2019) theo địa chỉ: http://www.nhuatienphong.vn/co-dong.html
Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông mang theoThư mời, CMND và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu và gửi tới Ban tổ chức trước ngày 16/04/2019 theo địa chỉ sau:
Ông Trần Hùng Cường – Phó trưởng Ban Nhân sự và Chiến lược, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (số 222 Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, Hải Phòng).
Hoặc scan gửi qua email: cuongth@nhuatienphong.vn / Fax: 0225 3813 989
Trân trọng thông báo!.
