Cụ thể, tại Kết luận điều tra vụ án thất thoát hơn 36,1 tỷ đồng trong quá trình mua chế phẩm Redoxy-3C làm sạch nước tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố 3 bị can gồm: ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Võ Tiến Hùng (Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arktic) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356.
Theo kết luận, năm 2016, UBND TP Hà Nội có chủ trương mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý nước ô nhiễm tại các sông, hồ, mương trên địa bàn. Việc thử nghiệm, sử dụng chế phẩm được giao cho Công ty Thoát nước Hà Nội.
Chế phẩm này do Công ty Watch Water từ Đức sản xuất đặc biệt theo đơn đặt hàng của thành phố Hà Nội. Ông Chung chỉ đạo Công ty Thoát nước mua chế phẩm của Công ty Arktic thay vì mua trực tiếp từ Watch Water.
Công ty Arktic có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do Nguyễn Trường Giang nắm 60% cổ phần, bà bà Nguyễn Thị Bích Hằng nắm 40%. Cơ quan điều tra xác định, cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung). Công ty Arktic là doanh nghiệp của gia đình ông Chung, có trụ sở chính tại siêu thị Minh Hoa, cũng thuộc sở hữu của gia đình ông.
Theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Hà Nội, Công ty Arktic được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy 3C. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2016 đến 2019, Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty Thoát nước Hà Nội.
Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng sau đó bán lại với giá 151 tỷ đồng, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng. C03 xác định 36,1 tỷ đồng là hậu quả thiệt hại của vụ án.
Cơ quan điều tra cũng xác định, ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong vụ án khi chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm này qua Công ty Arktic. Kế hoạc móc nối này giúp Arktic – doanh nghiệp của gia đình ông Chung được hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Trường Giang bị xác định có quan hệ thân thiết với gia đình ông Nguyễn Đức Chung. Giang cùng bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa mua bán phần vốn góp của Công ty Arktic lòng vòng, không rõ ràng để che giấu hành vi phạm tội của cựu Chủ tịch TP Hà Nội.
Bị can Võ Tiến Hùng, TGĐ Công ty Thoát nước Hà Nội và thực hiện chỉ đạo miệng của ông Nguyễn Đức Chung thay vì làm theo chỉ đạo trong văn bản khi ký 15 hợp đồng mua chế phẩn Redoxy, gây thiệt hại 36,1 tỷ đồng.
Trong vụ án, Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có hành vi làm giả hồ sơ thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic. Tuy nhiên, bà Hoa không tham gia điều hành doanh nghiệp này nên các vi phạm của bà chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự.
Trước đó, ông Chung bị TAND Hà Nội phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vào tháng 12/2020. Cuối tháng 7, ông bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xây dựng phần mềm quản lý xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
H.M
