Sáng 29/11, tại Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về kết quả đấu tranh với tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo báo cáo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h30 phút ngày 19/7/2018 tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân nam giới trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó, khi biết nạn nhân bị tử vong người đưa nạn nhân đến cấp cứu đã bỏ đi. Sau khi nhận được vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (SN 1999) trú tại thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang).
Qua quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Minh là nhân viên công ty Tài chính Minh Long trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh (công ty ma – không đăng ký). Từ 4/2018 anh Minh làm việc cho công ty này tại chi nhánh Bắc Cạn nhiệm vụ chính của nạn nhân là đi thu tiền nợ mà khách vay của công ty về nộp. Tháng 7/2018, Nguyễn Văn Minh thu tiền của khách nhưng không nộp và còn cầm cố 1 xe máy của công ty (tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng) để tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn.
Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc công ty tài chính Nam Long chỉ đạo các chi nhánh khu vực phía Bắc đến nhà Minh để đòi tiền, đến ngày 9/7/2018 bắt được Minh tại Sóc Sơn (Hà Nội). Các đối tượng đã tổ chức đánh hội đồng Minh và đưa về chinh nhánh của công ty này tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (hà Nội). Tại đây các đối tượng đã tổ chức họp ký luật đối với Nguyễn Văn Minh yêu câu nạn nhân đi xin lỗi, xin chữ ký từng người cho ở lại công ty hoặc đưa ra pháp luật. Đồng thời đưa 01 bát cơm và 01 bát phân bắt Minh chọn 10 lần. Nếu bò đến bát cơm sẽ bị các đối tượng đá vào lưng, bụng, ngực để “dạy dỗ cách làm người”, cả 10 lần nạn nhân đều chọn bát cơm và đều bị đánh.
Đến khoảng 4h ngày 10/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo Ngô Văn Chương đưa Minh về chi nhánh Thanh Hóa tại lô 07, Bà Triệu, phường Đông Thọ (Thanh Hóa) để tiếp tục quản lý.
Các đối tượng thuộc "Công ty tài chính Nam Long" bị bắt giữ
Đến khoảng 10h ngày 19/7/2018 do thấy sức khỏe của Minh yếu Chương đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, khi nghe bác sỹ nói bệnh nhân ngừng tim, chết lầm sàng thì Chương bỏ đi.
Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động tổ chức, hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp, phạm vi rất rộng,quan hệ phức tập, có sự phân công tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức hoạt động thủ đoạn rất tinh vi. Coogng an Thanh hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ công an chỉ đạo xác minh lập Chuyên án, thành lập Ban chuyên án, Ban chỉ đạo chuyên án của Bộ công an để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt xóa.
Quá trình đấu tranh Chuyên án, Công an Thanh Hóa nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an tham gia trực tiếp và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ có liên quan của Bộ công an, sự phối hợp của công an các địa phương trên cả nước và đặc biệt sự hợp tác, giúp đỡ thông tin của quần chúng nhân dân.
Sau 4 tháng tổ chức điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, giữ người trái phap luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khỏi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức.
Cụ thể: Đối tượng Nguyễn Đức Thành (SN 1988) ở phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; đối tượng Ngô Văn Chương (SN 1988) ỏ Chương Mỹ, Hà Nội; đối tượng Trần Văn Phiên (SN 1991) ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định; đối tượng Đoàn Minh Cương (SN 1989) ở TP. Uông Bí, Quảng Ninh; Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1984, Q.10, TP. HCM và Trần Hồng Phong, sinh năm 1985, Q.10, TP. HCM. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong đã bỏ trốn.
Lãnh đạo Bộ công an và Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng các đơn vị thực hiện chuyên án
Thủ đoạn hoạt động của Tổ chức tín dụng đen này là tuyển dụng các thanh niên chưa có công việc làm, sau đó huy động vốn và cho vay bằng hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay và hợp đồng trả trong 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi là 2,5%, ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi suất 15-30%/ngày.
Điển hình như ông Trần Văn K, trú tại TP. Cà Mau, vay 2 gói; một gói 500 triệu và gói 300 triệu, thời hạn 41 ngày với lãi suất 18.750.000/ngày. Chị Triệu Thị D. ở Cao Lộc, Lạng Sơn, vay 100 triệu, thời hạn 50 ngày, thỏa thuận 10 ngày trả lãi 25 triệu đồng, ngoài ra chị còn phải nộp phí hợp đồng 7 triệu, nhưng khi được giải ngân thực tế chị chỉ được nhận 68 triệu đồng. sau lần chị trả lãi và gốc còn thiếu 10 triệu đồng Công ty Nam Long đã đưa người đến bắt của gia đình chị 21 con lợn thịt, 21 con dê để trừ nợ. Nếu tính ra mỗi trường này phải chịu lãi suất 205%/năm
Trường hợp ông Điền Quốc Đ, ở Khánh Hòa vay của Công ty Nam Long 700 triệu đồng, nhưng thực tế ông chỉ nhận được 500 triệu đồng và phải nộp thêm 7 triệu tiền phí hợp đồng, tính lãi suất là 1.043%/năm, tương đương với 28.571 đồng tiền lãi/1.000.000 đồng/ngày
Tại buổi họp báo, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Phạm Quang Tám, Phó Cục trưởng Cục CSHS ( Bộ Công an) đã đọc Quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho 4 đơn vị đã tham gia phá án là: Phòng 6 , Phòng 5 ( Cục CSHS-Bộ Công an), Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP. Thanh Hóa
Hiện, Công an Thanh Hóa đang phối hợp với Cục CSHS ( Bộ Công an) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời tuyên truyên, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tham gia tố cáo tội phạm liên hệ với Cục CSHS, Công an tỉnh Thanh Hóa (Điện thoại: 02373.858252).
Thuấn Nguyễn
