Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud điện thoại di động, thực hiện trên không gian mạng. Đây là kết quả đấu tranh chuyên án tội phạm công nghệ cao quy mô liên tỉnh, do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an TP. Hà Nội thực hiện.

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó Đỗ Minh Tú (áo trắng) là kẻ chủ mưu cầm đầu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó Đỗ Minh Tú (áo trắng) là kẻ chủ mưu cầm đầu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 23/5, các tổ công tác phối hợp đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại phòng C1007, chung cư T (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Minh Tú (sinh năm 1995, là đối tượng cầm đầu, tạm trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1997), trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh; Nguyễn Tiến Thanh (sinh năm 1999), trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Huỳnh Chí Công (sinh năm 2000), trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 30/5, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một đối tượng đồng phạm là Ngô Hải Nam (sinh năm 1996), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định: Nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Đối tượng Đỗ Minh Tú giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội nhận “cầm cố tài khoản iCloud” các dòng điện thoại iPhone đời cao (từ iPhone XSM trở lên), từ đó ép buộc người vay phải giao quyền kiểm soát thiết bị để trừ nợ nếu không trả đúng hạn. Đặc biệt, người vay còn bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và cả số điện thoại người thân, khiến họ rơi vào thế bị động, dễ bị đe dọa, khống chế.

Với lãi suất cho vay “cắt cổ” lên tới 30%/tháng (tương đương 360%/năm), nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch cho vay lãi nặng, với hàng nghìn nạn nhân trải khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên tới trên 5 tỷ đồng.

Đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao, núp bóng dịch vụ tài chính, cho vay trực tuyến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh người dân sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến.

Huế Minh