Triệt phá đường dây buôn bán hóa đơn với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, thời gian vừa qua, qua quá trình nắm tình hình phục vụ công tác thu ngân sách địa phương, Công an quận Hồng Bàng phát hiện 1 đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

 Tang vật vụ án được công an thu giữ

Cuối năm 2017, đầu năm 2018, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện một số công ty kinh doanh các mặt hàng có giá trị tương đối lớn như: công ty TNHH Hải Nguyên Việt, công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà, công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Trà, công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát… đều có trụ sở trên đường Hùng Vương. 

Những công ty này đều do những người ở địa bàn các quận, huyện khác đến thành lập. Các công ty có trụ sở, có điểm giao dịch nhưng lại không có những biểu hiện hoạt động, hàng hóa không có, cả Giám đốc và nhân viên có dấu hiệu của người không có khả năng buôn bán, kinh doanh. 

Những dấu hiệu bất thường của các công ty trên đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Sau hơn 3 tháng mất nhiều công sức đeo bám mục tiêu, các trinh sát bước đầu xác định: Biểu hiện của những công ty trên cho thấy đó đều là những doanh nghiệp được thành lập để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. 

Được sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, ngày 14/3, chỉ huy Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 418K. 

Quá trình xác minh cho thấy, đây là một đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp; phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; trị giá hóa đơn bị mua bán rất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước; có nhiều tính chất phức tạp, cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. 

Công ty TNHH Hải Nguyên Việt (có trụ sở tại số 2/124 tổ 3, khu Cam Lộ, phường Hùng Vương), do Đặng Trinh H. (ở phố Cát Dài, quận Lê Chân), làm Giám đốc được ban chuyên án chọn làm điểm đột phá. 

Công an xác định, Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú tại số 77 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) có vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng. Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở 57/49 phố Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền.TP.Hải Phòng), là người đi đặt in hóa đơn GTGT, viết các nội dung trên hóa đơn GTGT, ký và đóng dấu công ty TNHH Hải Nguyên Việt. Trần Thị V. A. (SN 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền của công ty Hải Nguyên Việt.

Nguyễn Văn V. (SN 1963, tạm trú tại ngõ 263 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) là người vận chuyển tài liệu, hóa đơn GTGT. Vũ Thị V.A. (SN 1976, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân) giúp việc chuyển tiền. 

Với phương thức thủ đoạn hoạt động như trên, các đối tượng đã lập ra 17 công ty “ma”, bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh số tạm tính ban đầu lên tới 1.500 tỷ đồng.

 Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để đấu tranh, kịp thời thu hồi tài sản cho Nhà nước, trưa ngày 20/4, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng đã bắt gọn 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, gồm Vũ Ánh Tuyết, Trần Thị Minh Thư, Trần Thị V.A., Nguyễn Văn V., Đặng Trinh H., Vũ Thị V.A. 

Khám xét khẩn cấp tại số 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi các đối tượng thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 17 con dấu pháp nhân của các công ty trên cùng 17 con dấu chức danh Giám đốc doanh nghiệp, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 17 doanh nghiệp nêu trên.

 Ngày 26/4, trả lời các cơ quan báo chí, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng án.

PV(t/h)