Thông tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Camphuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) vừa triệt xóa thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.
Trước đó, khoảng tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia từ Việt Nam - Camphuchia - Myanma. Trước tình hình đó, phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây này. Quá trình điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu trong đường dây này là người Việt Nam, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định được hai đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là: Lương Xuân Duyên (Sn 1988, trú xã Kiến Thụy, TP. Hải Phòng), là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài; Phạm Văn Diệm (Sn 1988, trú xã Hùng Thắng, TP. Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình.
Tại đây các đối tượng đã thiết lập “trụ sở” với nhiều máy mọc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tại khoản ảo trên các trang mạng rồi lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành “chuỗi” lừa đảo có tính toán.
Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội. Mục tiêu mà các đối tượng hướng đếnn là những cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.
Sau khi rà soát, các đối tượng gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 đến 2 ngày. Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, chúng đề nghị kết bạn qua Zalo để trao đổi hợp đồng.
Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh. Với lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện. 
Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao. Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, Ban chuyên án quyết định phá án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bí mật bám sát địa bàn biên giới, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, và đồng loạt tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ nhiều điện thoại di động các loại, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.
Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.
Khánh Trình
