"Sờ gáy" các ông trùm và mạng lưới buôn lậu liên tỉnh
Theo PC03, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu cấu kết buôn lậu giữa các đối tượng ở nhiều tỉnh thành. Hàng hóa bị buôn lậu là phụ tùng xe điện và bình ắc quy từ Trung Quốc, với mục đích thu lợi bất chính. Chuyên án đã được xác lập để triệt xóa tận gốc hai đường dây này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC03 đã nhanh chóng xác minh và thu thập chứng cứ, làm rõ hoạt động của hai đường dây. Đường dây thứ nhất do Lê Minh Hưng cầm đầu, tập trung vào buôn lậu bình ắc quy. Đường dây thứ hai do Tạ Thị Vân điều hành, chuyên buôn lậu phụ tùng xe điện.
Từ các tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét 9 địa điểm là nơi ở, làm việc và cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hà Nội. Kết quả khám xét đã thu giữ 537 bộ ắc quy trị giá hơn 423 triệu đồng, cùng hơn 80 loại phụ tùng xe điện lậu (IC, động cơ, vành xe, đèn, đồng hồ, tay cầm, sạc, còi, dây phanh...) và nhiều phụ tùng khác chưa có hóa đơn chứng từ.
Thủ đoạn giao dịch kín trên mạng xã hội
Qua điều tra, Hưng và Vân khai nhận đã sử dụng mạng xã hội để thiết lập các nhóm kín trên Zalo và Wechat, quy tụ các đại lý kinh doanh phụ tùng xe điện và ắc quy trên toàn quốc. Tại đây, chúng chào hàng, quảng cáo sản phẩm lậu. Khi có đơn hàng, Hưng và Vân liên hệ với đối tác Trung Quốc để đặt hàng và vận chuyển về các kho ở khu vực biên giới.
Sau khi hàng đến kho, chúng tiếp tục thỏa thuận phương thức và giá cước vận chuyển lậu về các kho do Hưng và Vân quản lý, rồi từ đó phân phối đến khách lẻ trên cả nước. Thanh toán được thực hiện bằng cách chuyển tiền vào nhiều tài khoản do chúng cung cấp, với giá cả được tính theo tỷ giá Nhân dân tệ. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động nhiều năm với tổng giá trị giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 9 bị can về tội "Buôn lậu". Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.
Thành Nam
