Đối tượng Trần Quang Út và Mai Minh Tấn. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)
Đối tượng Trần Quang Út và Mai Minh Tấn. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Ngày 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tấn và Út đã thuê người lập trình, dựng lên dự án tiền điện tử có tên KAYPLE, thực chất là dự án “ma”, không có bất kỳ hoạt động đầu tư hay công nghệ blockchain thực tế nào.

Đến đầu tháng 9/2024, các đối tượng đưa KAYPLE vào hoạt động, quảng bá rầm rộ như một “hệ sinh thái blockchain quốc tế” hiện đại, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cam kết lợi nhuận cao và trả lãi theo số tiền đầu tư.

Nhóm này tung tin gian dối rằng dự án được xây dựng ở nước ngoài, đang thu hút đông đảo nhà đầu tư quốc tế; đồng thời khẳng định tổng cung đồng tiền điện tử KAY chỉ có 7 triệu đơn vị, tạo tâm lý khan hiếm, “đầu tư sớm – lợi nhuận lớn”. Tại thời điểm chào bán, mỗi đồng KAY được quy đổi tương đương 2 USDT (khoảng 52.000 đồng).

Để mở rộng mạng lưới, Tấn và Út thuê nhiều người làm “Leader” tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bình Dương (cũ) để quảng bá, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia. Các “Leader” được trả hoa hồng bằng USDT hằng tuần, trích trực tiếp từ tiền của các bị hại.

Song song đó, các đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo, họp trực tuyến, lập nhóm Telegram, đăng tải hình ảnh lợi nhuận, khoe tài sản xa hoa nhằm tạo vỏ bọc giàu có, đánh vào tâm lý hám lợi của người tham gia.

Thực chất, toàn bộ số tiền đầu tư của các bị hại đều được chuyển trực tiếp vào ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý. Số dư USDT và KAY hiển thị trong ví KAYPLE của nhà đầu tư chỉ là dữ liệu ảo, do các đối tượng lập trình nhằm đánh lừa người tham gia.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã chiếm đoạt hết tiền và không còn nhà đầu tư mới, các đối tượng cho “sập” hệ thống KAYPLE với lý do dự án đang bảo trì ở nước ngoài, đồng thời hạ dần giá trị đồng KAY để các bị hại tin rằng thua lỗ do biến động thị trường.

Với thủ đoạn tinh vi nêu trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã lừa đảo hơn 4.000 ví đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan gồm: Lê Minh Hiệp (Khánh Hòa); Nguyễn Việt Phương, Trần Tấn Cường (Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang, Đinh Văn Giới, Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Trần Văn Tứ (TP. Hồ Chí Minh) và Đào Thanh Phong (Vĩnh Long), đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân từng tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hậu Thạch (t/h)